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						德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告 
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第三届董事会第八次会议于2010年4月3日以书面或电子形式发出会议通知，于2010年4月14日下午在公司总部会议室召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中独立董事张齐生先生以传真表决的方式参加投票。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长丁鸿敏先生主持。经与会董事表决并通过如下决议：
    一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2009年度总经理工作报告》；
    二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2009年度董事会工作报告》；
    本报告需提交公司2009年度股东大会审议，《2009年度董事会工作报告》详见公司2009年度报告。
    公司独立董事张齐生、竺素娥、陈寿灿分别向本次董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。
    三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；
    2009年公司实现营业收入88,485.30万元，营业利润820.22万元，归属于母公司股东的净利润2,214.80万元，分别比去年同期下降6.62%、71.04%和16.54%。
    本报告需提交公司2009年度股东大会审议。
    四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2009年度利润分配的预案》；
    经天健会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现净利润为22,147,955.33元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金2,514,269.54元，加上年初未分配利润113,360,565.98元，2009年派发2008年度现金股利18,300,000元，截至2009年12月31日，公司可供股东分配的利润为114,694,251.77元，按总股本18,300万
    股计算，每股可分配利润为0.63元。
    公司2009年度利润分配预案为：以2009年12月31日总股本18,300万股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发9,150,000.00元，剩余未分配利润105,544,251.77元转入下一年度。
    本次利润分配预案须经2009年度股东大会审议批准后实施。
    五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《董事会关于募集资金2009年度使用情况的专项说明》；
    具体内容详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。
    六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《董事会关于2009年度内部控制自我评价报告》；
    具体内容详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。
    七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》；
    本年度报告及其摘要需提交公司2009年度股东大会审议批准，年报全文及其摘要见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上，年报摘要同时刊登在2010年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》上。
    八、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘2010年度审计机构的议案》；
    公司拟继续聘请天健会计师事务所为本公司及控股子公司2010年度的财务审计机构，聘期一年。2009年支付该所审计费用63万元。
    公司独立董事就公司续聘2010年度审计机构事项发表如下意见：经审查，天健会计师事务所有限公司已为公司连续提供9年的审计服务，在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，因此我们一致同意公司续聘天健会计师事务所有限公司作为公司2010年度财务报告的审计机构。
    本议案尚须提交公司2009年度股东大会批准。
    九、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2010年度银行授信额度的议案》；
    根据公司生产经营活动的需要，经与各相关银行洽谈，银行同意为公司办理2010年度总额不超过35,000万元的授信。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内予以调整银行间的额度，代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
    十、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司内幕信息知情人登记备案制度》；
    具体内容详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。
    十一、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》；
    本议案关联董事丁鸿敏、程树伟进行了回避表决。此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事张齐生先生、竺素娥女士、陈寿灿先生的认可。
    本议案尚须提交公司2009年度股东大会批准。
    具体内容详见刊登在2010年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。
    十二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》。
    同意于2010年5月7日召开公司2009年度股东大会。会议通知全文详见4月16日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）上。
    特此公告。 
    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年4月16日