登海种业(002041) 最新公司公告|查股网

						山东登海种业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    第四届山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第一次会议通知于2010年5月3日以传真、电子邮件方式发出，2010年5月13日14：30在公司培训中心三楼会议室召开。会议应参会董事9人，实际参会董事8人。独立董事杨伟程先生因公出差委托独立董事张凤山先生参会表决。独立董事赵久然先生、薛旭先生因公出差，本次会议以通讯方式表决。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于推选公司董事长、副董事长的议案》，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议推选李登海先生任本公司董事长，毛丽华女士任本公司副董事长。
    二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，同意聘任李小霞女士担任公司总经理，聘任王龙祥先生担任公司财务总监。
    公司独立董事对此项议案出具了表示赞同的独立意见。
    三、审议通过了《关于确定第四届董事会专门委员会成员的的议案》，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。
    第四届专门委员会的组成人员如下：
    1． 公司战略委员会
    主任委员：李登海
    委 员：李登海、杨伟程（独立董事、律师）、薛旭（独立董事）、宋同明、赵久然（独立董事）
    2． 公司审计委员会
    主任委员：张凤山（独立董事、注册会计师）
    委 员：张凤山（独立董事、注册会计师）、王寰邦、赵久然（独立董事）
    3． 公司提名委员会
    主任委员：赵久然（独立董事）
    委 员：赵久然（独立董事）、王均邦、杨伟程（独立董事、律师）
    4． 公司薪酬与考核委员会
    主任委员：杨伟程（独立董事、律师）
    委 员：杨伟程（独立董事、律师）、毛丽华、薛旭（独立董事）
    特此公告。
    山东登海种业股份有限公司董事会
    2010 年5 月13 日 
    附件：简历
    李小霞女士：中国国籍， 1965年10月出生，大专学历。1995年至1999年任莱州市农业科学院院长助理；1999 年9 月至2001年任登海种业辽南办事处主任；2001年至2007 年4 月任山东登海种业股份有限公司区域经理，兼任山东登海种业股份有限公司农业高科技研究院辽南试验站站长，2007 年5月至2010年5月担任山东登海种业股份有限公司总经理。
    李小霞女士与公司控股股东不存在其他关联关系，与公司实际控制人存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    王龙祥先生：中国国籍， 1971年11月出生，会计师，大专学历。1990年参加工作，1993年5月-1998年7月任莱州市农科院远征种子公司主管会计；1998年2 月至2000年11月任莱州市登海种业（集团）有限公司财务科长；2000年12月至2007 年4月任山东登海种业股份有限公司财务部会计负责人；2007年5月至2010年5月担任山东登海种业股份有限公司财务总监。
    王龙祥先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。