登海种业(002041) 最新公司公告|查股网

						山东登海种业股份有限公司第三届公司董事会第十五次会议决议公告 
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
     第三届山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十五次会议以通讯表决的方式召开，会议通知与会议资料于2010年4月11日以传真、电子邮件方式发出，于2010年4月21日召开。会议应参会表决的董事11人，实际参会表决的董事11人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 
     会议以记名投票方式表决,形成如下决议： 
     一、审议通过了《公司2010年第一季度季度报告》全文及其摘要，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。 
      《公司2010年第一季度季度报告全文》登载于2010年4月23 日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com. cn）上，《公司2010年第一季度季度报告正文》刊登在2010年4月23日的 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站  （http://www.cninfo.com. cn）上。 
     二、审议通过了 《关于召开公司2009年度股东大会的议案》，赞成票 11 票，反对票0票，弃权票0票。 
     详见2009 年4月23 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于召开公司2009年度股东大会的通知》。 
     特此公告。 
                                        山东登海种业股份有限公司董事会 
                                                  2009年4月21日