登海种业(002041) 最新公司公告|查股网

						山东登海种业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告 
    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2009 年4 月19 日上午10：30，在公司培训中心三楼会议室召开；会议应到监事5 名，实到监事5 名；会议由监事会主席邓旭春先生主持召开；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、合法有效。
    会议经参会监事审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《公司2009 年年度报告》全文及其摘要，赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《山东登海种业股份有限公司2009年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、审议通过了《监事会2009 年度工作报告》，赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票。
    该报告详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2009 年度报告全文》。
    本报告需提交2009 年年度股东大会审议。
    三、审议通过了《公司2009 年度财务决算报告》，赞成票5 票，反对票0票，弃权票0 票。
    四、审议通过了《2009 年度利润分配预案》，以赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。
    经山东天恒信有限责任会计师事务所审计确认，公司2009 年度实现归属于母公司所有者的净利润93,620,618.63 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润28,680,372.91 元提取10% 的盈余公积金2,868,037.29 元，加上2008 年末留存未分配利润97,255,594.36 元，截至2009年末，可供股东分配的利润为123,067,929.98 元。
    根据公司的实际情况，同意公司拟以2009 年12 月31 日的总股本17600 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2.00 元（含税）,实际分配利润35,200,000.00 元，余额87,867,929.98 元结转下年度。
    五、审议通过了《公司董事会关于2009 年度内部控制情况的自我评价报告》，赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。
    公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    六、审议通过了《公司董事会关于2009年度募集资金使用情况的专项报告》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
    监事会对公司董事会关于2009 年度募集资金使用情况的专项报告进行了审核，认为该报告内容客观、真实，不存在违规情形，报告期内以定期存单方式单独存放的募集资金利息收入已按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中的有关规定，存入公司募集资金专户。
    七、审议通过了《公司监事会换届提名候选人员的议案》，赞成票4 票、反对票0 票、弃权票0 票。
    公司第三届监事会至 2010 年5 月16 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，由本届监事会提名王玉玲、王广利为公司第四届监事会监事候选人。
    本议案须提交公司2009 年度股东大会审议。上述监事侯选人提名经2009年度股东大会审议通过后，将与职工监事共同组成公司第四届监事会。
    上述候选人简历详见附件。
    特此公告。
    山东登海种业股份有限公司监事会
    2010 年4 月19 日
    附件：
    王玉玲女士：中国国籍，1963年7月出生，中专学历。1989 年12 月参加工作，历任莱州市玉米研究所出纳、莱州市农业科学院会计，2006 年至今任莱州市农业科学院副院长，2008 年8月至今任山东登海种业股份有限公司监事（职工代表监事）。与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
    王广利先生：中国国籍，1972年12月出生；大学学历，会计师。1992 年参加工作，一直从事财务及经济管理工作。1992 年—2004 年，在莱州市经济开发投资公司工作，任信贷科副科长；2004 年 3 月—2006 年 12 月，任莱州市国有资产管理局科长；2007 年 1 月至今任莱州市高新投资有限责任公司副经理，2007 年5月至今任山东登海种业股份有限公司监事。与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。