登海种业(002041) 最新公司公告|查股网

						第三届山东登海种业股份有限公司董事会第十四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    第三届山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十四次会议通知于2010 年4 月9 日以传真、电子邮件方式发出，2010 年4 月19 日8：00在公司培训中心三楼会议室召开。会议应参会董事11 人，实际参会董事10 人。
    董事张戈先生因公出差委托副董事长毛丽华女士参会表决。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：
    一、审议通过了《公司2009 年年度报告》全文及其摘要，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票，。
    《公司2009 年度报告全文》登载于2010 年4 月21 日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com. cn）上，《2009 年度报告摘要》刊登在2010 年4月21 日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com. cn）、《中国证券报》和《证券时报》上。
    本议案需提交2009 年度股东大会审议。
    二、审议通过了《董事会工作报告》，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。该报告详见2010 年4 月21 日巨潮资讯网站（（http://www.cninfo.com.cn）登载的《公司2009 年度报告全文》。
    本议案需提交2009 年度股东大会审议。
    三、审议通过了《总经理工作报告》，以赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。
    四、审议通过了《公司2009 年度财务决算报告》，以赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。该报告详见2010 年4 月21 日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2009 年度财务报告之审计报告》。
    本议案需提交2009 年度股东大会审议。
    五、审议通过了《2009 年度利润分配预案》，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。
    经山东天恒信有限责任会计师事务所审计确认，公司2009 年度实现归属于母公司所有者的净利润93,620,618.63 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润28,680,372.91 元提取10%的盈余公积金2,868,037.29 元，加上2008 年末留存未分配利润97,255,594.36 元，截至2009年末，可供股东分配的利润为123,067,929.98 元。
    根据公司的实际情况，公司拟以2009 年12 月31 日的总股本17600 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2.00 元（含税）,实际分配利润35,200,000.00 元，余额87,867,929.98 元结转下年度。
    本议案需提交公司2009 年年度股东大会审议。
    六、审议通过了《公司董事会关于2009 年度募集资金使用情况的专项报告》，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。该专项报告详见公司于2010 年4 月21 日刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》及《证券时报》上的公告，公告编号：2010-007。
    七、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，以赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。
    公司拟续聘山东天恒信有限责任会计师事务所担任公司2010年度的审计机构，聘期一年，到期可以续聘，年度审计费用为40万元。
    公司独立董事发表的独立意见为：经核查，山东天恒信有限责任会计师事务所自担任公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营结果。我们同意公司继续聘任山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2010年度审计机构。
    本议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
    八、审议通过了《董事会关于2009 年度内部控制情况的自我评价报告》，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。
    该评价报告登载于2010 年4 月21 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见如下：
    经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
    公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    九、审议通过了《公司内幕信息知情人登记制度》，赞成票11票、反对票0票、弃权票0票。
    十、审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，赞成票11票、反对票0 票、弃权票0 票。
    十一、审议通过了《公司外部信息报送和使用管理制度》，赞成票11 票、反对票0 票、弃权票0 票。
    上述《公司内幕信息知情人登记制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司外部信息报送和使用管理制度》登载于2010 年4 月21 日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
    十二、审议通过了《关于公司董事会换届提名候选人员的议案》，赞成票11 票、反对票0 票、弃权票0 票。
    根据公司《章程》规定，公司第三届董事会至 2010 年5月16日任期届满，公司提名委员会根据各股东推荐情况，提名李登海、毛丽华、王均邦、宋同明、王寰邦、杨伟程、薛旭、赵久然、张凤山为第四届董事会候选人，其中杨伟程、薛旭、赵久然、张凤山为独立董事候选人。
    第四届董事会候选人简历详见附件。
    独立董事候选人杨伟程、薛旭、赵久然、张凤山将于深交所任职资格审查无异议后，与其他候选董事一起提交公司 2009 年年度股东大会审议通过后，共同组成公司第四届董事会。
    公司独立董事对此议案发表的独立意见：候选人提名的程序符合有关规定，被提名人具备担任公司董事的资格和能力，同意公司第四届董事会提名的候选人名单。
    十三、关于召开2009 年度股东大会的通知公司将另行发出通知。
    特此公告
    山东登海种业股份有限公司董事会
    2010年4月19日
    附件：
    李登海先生：中国国籍，1949 年9 月出生，大专学历，研究员。
曾经担任的重要职务和任期：1990 -1998年，全国杂交玉米专家顾问组成员；1993 -1998 年，农业部种植业专家顾问组成员、国家科委中国农业及农村科学技术专家咨询委员会委员；1997 年1 月至2007 年3 月全国农作物品种审定委员会玉米专业委员会委员； 2002 年至今山东农业大学教授；2006 年8 月至今中国种子协会副会长；2006 年10 月至今中国作物学会常务理事；中共十四大代表；第八届全国人大代表、常委；第八届全国青联副主席；第九届全国人大代表、常委兼全国人大农业与农村委员会委员；第十届全国人大代表、全国人大农业与农村委员会委员；现为中共十七大代表；第十一届全国人大代表、全国人大农业与农村委员会委员、中共第九届山东省委委员。现任山东登海种业股份有限公司董事长，山东登海先锋种业有限公司董事长，国家玉米工程研究中心（山东）主任。
主要成果：1972 年至今，进行紧凑型玉米杂交种的育种研究，主持选育了30 多个在我国玉米生产上应用的玉米骨干自交系，育成48 个通过省级以上审定的玉米杂交种。先后主持39 项国家和省部级课题，2007 年主持承担“十一五”国家支撑计划“超级玉米新品种选育与产业化开发” 重点项目。2008 年1月， “一种玉米杂交制种方法”获得第十届中国专利优秀奖。
获得的奖励： 先后有13 项科研成果获省部级以上奖励。1981 年，“春玉米亩产1800 斤栽培技术”获山东省科委科技成果二等奖；1983 年，“高产、优质玉米自交系掖107 及其单交种掖单2 号”获山东省科委科技成果二等奖；1989 年，“玉米良种选育及其推广”获国家星火一等奖；1991 年，“山东省220万亩吨粮田科技开发与管理”获山东省星火一等奖；1992 年，“山东省220 万亩吨粮田科技开发”获国家星火二等奖； 1995 年，“紧凑、高产玉米新品种掖单13 号选育”获山东省科技进步一等奖；1995 年，荣获“亚洲农业研究发展
基金奖”；1997 年，“紧凑型玉米新品种开发应用”获山东省科技星火一等奖；1997 年，“高产玉米新品种掖单12 号选育”获农业部科技成果二等奖；1998 年，“高产玉米新品种掖单12 号选育”获国家科技进步三等奖；2001 年，“高产抗病玉米新品种掖单22 号选育”获山东省科技进步二等奖；2004 年，“高产玉米新品种掖单13 号的选育和推广”获国家科技进步一等奖； 2005 年11 月，“优良玉米自交系‘478’的选育与应用”获山东省科技进步一等奖；2005 年，荣获亚太地区种子协会“中国玉米产业重大贡献奖”；2007 年4 月，山东省科学技术最高奖；2008 年4、12 月，分别获得第二届中华农业英才奖、国家第四届发明创业奖；2009 年被评为中国民营科技发展功勋企业家；2009 年4 月，被中国发明协会、国家科学技术奖励工作办公室等单位联合授予“第四届中国发明创业奖特等奖”，同时荣获“中国当代发明家”荣誉称号；2009 年9 月，当选“双百”新中国成立以来感动中国人物；2010 年1 月荣获CCTV2009 年度三农人物。
李登海先生为公司实际控制人，持有股份12,812,800 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
毛丽华女士：中国国籍，1959年2月出生，高级农艺师，大专学历。1977 年参加工作，一直从事玉米高产栽培技术的研究工作，1987-1992 年任莱州市玉米研究所副所长，1993-2000 年任莱州市农业科学院常务副院长。现任山东登海种业股份有限公司副董事长，未兼任其他单位职务。
主要成果及获得的奖项： 1993 年12 月，“夏玉米亩产900 公斤高产规律及配套技术研究”获山东省科技进步三等奖第5 位主要研究人员；1996 年11 月被烟台市委、市政府授予“人才工作先进工作者”荣誉称号；1997 年7 月“高产玉米新品种掖单12 号选育”获烟台市科技进步二等奖第4 位主要研究人员；1997 年12 月“紧凑型玉米新品种开发研究应用”获山东省科技星火一等奖第3位主要研究人员；1997 年12 月“高产玉米新品种掖单12 号选育”获农业部科技进步二等奖第5 位完成人员；1999 年12 月“高产玉米新品种掖单12 号选育”获国家科技部三等奖第5 位主要完成人员；2001年“高产玉米新品种掖单22号选育”获山东省科技进步二等奖第5位主要完成人；2004年、2005年“优质玉米自交系‘478’的选育与应用”分别获烟台市、山东省科技进步一等奖第3位主要完成人；2004年1月“高产玉米新品种掖单13号选育和推广”获国家科技进步一等奖第3位主要完成人。曾被授予（“烟台市人才工作先进工作者”、“烟台市专
业技术拔尖人才”）“全国十大农民女状元”、“全国三八红旗手”、“全国‘双学双比’女能手”、“2008-2013年度山东省有突出贡献的中青年专家”、“山东省优秀民办科技工作者”、“烟台市劳动模范”、“烟台市学科‘技术’带头人”等荣誉称号，历任烟台市第八届、九届人大代表。
毛丽华女士与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，持有公司股份3,603,600股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
王均邦先生：中国国籍，1945年5月出生，高级农艺师，大学本科学历，享受国务院特殊津贴专家。1983年参加工作，一直从事大白菜新品种选育工作。2000年12月至2004年3月任山东登海种业股份有限公司董事、总经理；2004年4月至今任山东登海种业股份有限公司董事、副总经理；中国种子协会委员。
主要成果：先后育出并通过省（国）审定的丰抗系列、西白系列大白菜优良品种15个；育出的玉米，甜、糯玉米经审定的优良品种14个；育出的其它（萝卜、西葫芦、茄子等）新品种有5个通过审定。
曾获得的奖励：1992 年，“高产稳产大白菜新品种鲁白八号的选育与推广”获农业部科技三等奖第5 位完成人；1992 年，“高产稳产大白菜新品种鲁白八号选育与推广” 获山东省科技二等奖第5 位主要研究人员；1995 年，“大白菜新品种‘丰抗80’推广” 获莱州市科技进步二等奖第1 位研究人员；1995 年，“早熟高产玉米新品种选育及快繁技术开发” 获莱州市科技一等奖第1 位研究人员；2001年，“大白菜新品种选育及周年供应技术研究”获山东省科技进步二等奖第1位研究人员；2002年，“抗病高产、高配合力玉米自交系502及西玉3号等杂交种的选育与推广应用获山东省科技进步一等奖”第2位研究人员；2003年，“大白菜自交不亲和系石特79-3和京90-1的选育与应用”获山东省科技进步一等奖第2位研究人员；2005年，“大白菜不同类型亲本系及杂交种一代的选育与推广”获国家科技进步二等奖第2位研究人员。
曾获得的荣誉称号：1995 年，被山东省农业厅授予农技推广“先进工作者”荣誉称号；1995 年，被烟台市委、市政府授予“八五”期间“科教兴烟”先进工作者荣誉称号；1996 年，分别被烟台市人民政府授予“烟台市劳动模范”荣誉称号、被山东省农业厅授予“山东省首届农民科技明星”荣誉称号；1997 年，被烟台市委授予“优秀共产党员”荣誉称号； 2001-2004年度被授予“烟台市专业技术拔尖人才”荣誉称号。
王均邦先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
宋同明先生：中国国籍，1937年9月出生，教授。1981—1983年在美国伊利诺大学进修，1983年3月被聘为该校农学系名誉教授，为农业部有突出贡献中青年专家。曾任中国农科院研究生院兼职教授、北京市人民政府顾问团顾问和美国杜邦公司、孟山都公司顾问。主要从事细胞遗传和特用玉米的遗传育种研究，曾主持“六五”至“九五”高油玉米育种攻关课题，培育了大量高油玉米自交系及其杂交种，创造了独居知识产权的BHO、AHO等高油玉米基础群体，使我国在高油玉米种质创新及杂交种培育均达到世界领先水平，曾获得部级一等、二等奖多项，获得2006年度国家科技发明二等奖一项。现任山东登海种业股份有限公司董事。宋同明先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，持有公司股份190,220股，2008年因在披露《2007年年度报告》前30日内违规买卖本公司股票，受到证券交易所通报批评。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
王寰邦先生: 中国国籍，1940年5月出生，大学本科学历。1963年参加工作，并长期从事银行行政主管领导工作，2002年1月退休，曾任两家上市公司的独立董事。1997年受到国务院表彰，享受政府津贴。现任中国光大银行外部监事、山东登海种业股份有限公司董事。
王寰邦先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
杨伟程先生：中国国籍，1946 年 11 月出生，中共党员，大专学历。1965 年8 月参加工作； 1984 年 5 月取得律师资格并从事律师工作； 1993 年 6 月获一级律师（正高职称）任职资格；1999 年 5 月司法部授予“全国十佳律师称号；2000 年4 月国务院授予“全国先进工作者”称号；2000 年 10 月至今任山东琴岛律师事务所主任；2001 年国务院批准为“享受国家政府特殊津贴专业技术人员”；连续多届担任山东省律师系列高级职称评审委员会副主任委员；2006 年获“中国律师特殊贡献奖”； 2009年获“山东省100位为新中国成立、建设作出突出贡献的英雄模范人物”，现任山东华泰纸业股份有限公司独立董事、联化科技股份有限公司独立董事、青岛金王应用化学股份有限公司独立董事、山东登海种业股份有限公司独立董事。
社会兼职：第十届、十一届全国人民代表大会代表；第四届、五届、六届中华全国律师协会副会长；山东省律师协会会长；山东省人民政府参事；山东省人大特聘立法咨询员；山东省高级人民法院特邀监督员；青岛大学客座教授；青岛市经济法、行政法研究会副会长；青岛市劳动模范协会会长。
杨伟程先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
薛旭先生：中国国籍，1965 年2 月出生。现任北京大学国际经济研究所国际营销与品牌战略研究中心主任、研究员。兼任中国市场学会营销专家委员会副主任、秘书长。毕业于北京大学经济学院经济管理系，并在北京大学工作，北京大学战略管理课程的首创者；1992年至今，北京大学经济学院国际经济贸易系，主讲战略管理、市场营销、国际市场营销；现任山东登海种业股份有限公司独立董事。
社会兼职：1994年,担任中国首家海外上市公司---- 青岛啤酒股份有限公司战略顾问，成为青岛啤酒第一个发展战略规划的主持人，及中国上市公司第一家战略规划的主持人。 从90年代中期至今, 曾先后担任张裕葡萄酒、云南红塔集等多家国内知名大型企业集团的顾问。并曾经为摩托罗拉、美国斯普林特等世界知名公司主持市场研究项目。
薛旭先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
赵久然先生：中国国籍，男，1962 年 8 月出生，中共党员，博士。现任北京市农林科学院玉米研究中心主任，研究员。兼任：农业部玉米专家指导组组长、中国作物学会副秘书长、中国作物学会玉米专业委员会副秘书长、全国玉米栽培学组组长、农业部植物新品种复审委员会委员、北京市政府农业顾问、（UPOV）国际植物新品种保护联盟BMT（生物技术及DNA图谱技术）工作组专家，首都师范大学、扬州大学兼职教授、研究生导师等。获农业部先进工作者、首都先进科技工作者、五一劳动奖章、国务院特殊津贴专家、北京市突贡专家等荣誉称号。是目前北京农业育种基础研究创新平台重大攻关项目“超级玉米种质创新及中国玉米标准DNA指纹库构建研究”项目主持人、首席专家。先后获国家科技进步二等奖、北京市科学技术进步一等奖等多项奖励。现任北京农科院种业科技有限公司董事、山东登海种业股份有限公司独立董事。赵久然先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
张凤山先生：中国国籍，1959年10月出生，中共党员。毕业于山东省供销职工大学企业管理专业。1980年1月至 1996年5月在山东济南市土产杂品总公司，职务总经理助理；1996 年 5 月至 1999 年 12 月在山东济南审计师事务所工作，职务副所长；2000 年 1 月至今在山东海天有限责任会计师事务所工作，职务所长。1995 年 9 月，取得律师执业资格；1998 年 4 月，取得中国注册资产评估师执业资格；1998年5月，取得中国注册会计师执业资格；1999年12月，取得中国注册税务师执业资格；2000 年 12 月，取得土地估价师执业资格；2002年5月，取得独立董事资格。现任山东登海种业股份有限公司独立董事。
张凤山先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。