黔源电力(002039) 最新公司公告|查股网

						贵州黔源电力股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告 
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 
     贵州黔源电力股份有限公司第六届董事会第六次会议于2010年5月28日下午 17：00 以现场方式在贵阳市黔源大厦 4 楼会议中心召开，会议通知于 2010年 5 月 18 日发出。公司董事耿元柱、岳鹏、张志强、喻啸、冯励生、严安林出席了会议。董事陈宗法、金泽华、何培春因公出差，委托董事张志强代表出席会议并行使表决权；独立董事周立业因公出差，委托独立董事冯励生代表出席会议并行使表决权；独立董事刘志德因公出差，委托独立董事严安林代表出席会议并行使表决权。公司董事会秘书刘明达，部份高管列席了会议。会议由董事耿元柱主持。 
    会议审议并通过了如下决议： 
     一、以11票赞成，0票反对、0票弃权通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 
     经董事会提名，选举耿元柱先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会相同。 
     二、以11票赞成，0票反对、0票弃权通过了《关于更换第六届董事会专门委员会委员的议案》。 
     经董事会提名，选举耿元柱先生为战略与发展委员会委员，何培春先生为薪酬与考核委员会委员。 
    特此公告。 
                                           贵州黔源电力股份有限公司董事会 
                                               二〇一〇年五月二十八日