华帝股份(002035) 最新公司公告|查股网

						中山华帝燃具股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、会议召开和出席情况
    中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2010年3月28日以书面及电子邮件形式发出，会议于2010年4月8日下午15:00在浙江省杭州市西湖区北山路78号香格里拉饭店东楼二楼茉莉厅会议室。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司董事长黄文枝先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任石晓梅女士为公司财务总监（相关简历见附件1）。
    2、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任刘伟先生为公司分管销售副总裁（相关简历见附件1）。
    公司独立董事对上述人员的聘任发表了独立意见：认为上述人员的提名方式、聘任程序合法、合规。三、备查文件目录
    1、经与会董事签署的公司第三届董事会第十七次会议决议。
    特此公告 
    中山华帝燃具股份有限公司
    董 事 会
    2010年4月12日 
    附件1：
    简 历
    公司财务总监候选人简历
    石晓梅：中国国籍，女，江苏南通人，1979年9月出生，管理学硕士，注册会计师（CPA）。历任中山华帝燃具股份有限公司投资管理本部投资管理科科长、东洲集团上海久信会计师事务所审计部审计师、上海华帝厨卫有限公司财务部经理；现任中山华帝燃具股份有限公司财务管理部经理。
    石晓梅女士与持有上市公司 5％以上股份的股东之间不存在任何关系，不持有上市公司股份，与其他
    董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    公司副总裁候选人简历
    刘伟先生：中国国籍，男，四川成都人，1962年3月出生，高中学历。历任成都燃气公司销售人员、重庆适时燃具公司总经理、北京华盈多厨卫销售有限公司法人代表、中山华帝燃具股份有限公司总裁特别顾问。现任中山华帝燃具股份有限公司国内销售事业部总经理、重庆适时燃具公司法人代表（实际控制人）、重庆一能燃具有限公司实际控制人、。
    刘伟先生与持有上市公司 5％以上股份的股东之间不存在任何关系，不持有上市公司股份，与其他董
    　　事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。