华帝股份(002035) 最新公司公告|查股网

						中山华帝燃具股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、会议召开和出席情况
    中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2010年3月9日以书面及电子邮件形式发出，会议于2010年3月20日上午9：30在公司办公室四楼会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事7名（独立董事任磊因公未出席，委托独立董事陈共荣出席）。会议由公司董事长黄文枝先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    1、以同意8 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于公司2010 年度重大销售合同及销售政策的议案》，内容主要是公司2010 年度拟将签署的金额为500 万元以上经销合同，合同关键事项主要是包括产品的销售价格、广告费支持、费用返还方式、售后服务标准等相关销售政策条款。
    2、以同意8 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于公司与重庆一能燃具有限公司关联交易的议案》，“重庆一能公司”与公司的日常关联交易主要是销售公司产品，2010 年度意向合同交易金额总计13,500万元。
    有关公司与重庆一能公司的日常关联交易事项内容详见2010 年3 月24 日刊登在巨潮资讯网上的《中山华帝燃具股份有限公司日常关联交易公告》。本议案尚需提交股东大会审议。
    3、以同意8 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于公司商标使用授权的议案》，同意公司授权南京华帝太阳能设备有限公司在其生产、销售的太阳能热水器、空气源热泵热水器及相关配件中使用“华帝”商标，授权使用期间为2010 年3 月18 日至2015 年3 月18 日，商标授权使用费率标准为：第1 年度按100万元计提、第2 年度按150 万元计提、第3 年度至第5 年度按照被授权使用产品年度销售收入总额4％的比例计提。
    4、以同意8 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《公司2010 年度经营层及管理层激励预案》。公司拟定的2010 年度经营目标为：营业收入163394.26 万元、归属于母公司所有者净利润9300 万元。在经营层激励预案中，公司拟在经营目标达成的前提下给予公司各职能部门以预算控制奖励，同时在超额达成公司目标的前提下，给予销售系统、专项项目等单位提成奖励。在管理层激励预案中，公司以2010 年经营目标为考核基数，当完成考核目标基数比例低于（不含）50%时，管理层基本年薪下降20%；当完成考核目标基数比例在50%（含）-100%（不含）之间时，管理层只领取基本年薪；当完成考核目标基数比例在100%（含）以上时，管理层可领取2010 年度公司净利润总额的5%的薪酬奖励，具体分配比例为：董事长20%、总裁20%、3 名副总裁合计36%（其中分管财务副总裁12%、分管行政副总裁12%、分管制造副总裁12%）、24%余额由董事会商议确认后奖励给业绩卓越的相关人员。
    （风险提示：公司绩效考核制定的经营目标并不代表公司对2010 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。
    本预案尚需提交股东大会审议。
    5、以同意8 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，主要内容一是因利润分配转增股本需修订公司注册资本、总股本，二是因部分条款释义已不符合现行法律、法规及相关规章要求而进行修订。
    公司章程修订案及修订后的公司章程全文详见2010 年3 月24 日刊登在巨潮资讯网站上的《公司章程修订案》、《中山华帝燃具股份有限公司公司章程》（2010 年3 月20 日修订版）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件目录
1、经与会董事签署的公司第三届董事会第十六次会议决议。
    特此公告
    中山华帝燃具股份有限公司
    董 事 会
    2010 年3 月24 日