七匹狼(002029) 最新公司公告|查股网

						福建七匹狼实业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知 
    董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。
    一、 会议召集人：公司董事会 
    二、会议时间
    1、现场会议召开时间：2010年12月15日（星期三）上午9:30
    2、网络投票时间： 2010年12月14日-2010年12月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年12月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为2010年12月14日15:00 至2010年12月15日15:00 期间的任意时间。
    三、现场会议地点：福建省厦门市武夷工贸六号楼七匹狼大厦二楼大会议室 
    四、会议召开方式：现场投票、网络投票、委托独立董事征集投票（以下简称征集投票）相结合的方式，公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方 式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 
    五、会议出席对象
    1、截止2010年12月10日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代 理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    六、会议审议事项
    1、《福建七匹狼实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》
    2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
    3、《股票期权激励计划考核管理办法》
    其中议案1-2为第四届董事会第四次会议审议通过，议案3为2010年3月9日公司第 三届董事会第二十次会议通过。
    七、参加现场会议登记方法
    1、登记时间：2010 年 12 月 14 日（星期二），上午 8:30 至 17:00；
    2、登记地点：晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼三楼证券部； 联系人：蔡少雅 联系电话：0595-85337739
    传 真：0595-85337766 邮政编码：362251
    3、登记办法：参加本次会议的股东，请于 2010 年 12 月 14 日上午 8:30 至 12：00， 下午 14：00 至 17:00 持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委 托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人 授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传 真方式登记。（信函或传真方式以 12 月 14 日 17 点前到达本公司为准）
    八、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序 本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易
    系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    1、采用交易系统的投票程序如下：
    （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年12月15日的9:30 至11:30、13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事 项进行投票。该证券相关信息如下:
    投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
    362029 七匹投票 买入 对应申报价格
    （3）股东投票的具体程序为:
    输入买入指令；
    B 输入证券代码362029；
    C 输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入本次临时股东大会议案序号，1.00
    元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体
    如下表 :
    议案序号 议案内容 对应申报价
    1 福建七匹狼实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿 1.00
    1.1 激励对象的确定依据和范围 1.01
    1.2 激励计划的股票来源和股票数量 1.02
    1.3 激励对象及期权分配情况 1.03
    1.4 激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期 1.04
    1.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法 1.05
    1.6 股票期权的获授条件和行权条件 1.06
    1.7 激励计划的调整方法和程序 1.07
    1.8 公司授予股票期权及激励对象行权的程序 1.08
    1.9 股权激励会计处理 1.09
    1.10 公司与激励对象各自的权利与义务 1.10
    1.11 激励计划变更、终止 1.11
    2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相
    关事宜的议案》 2.00
    3 《股票期权激励计划考核管理办法》 3.00
    100 总议案 100.00
    备注：为便于股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票，公司增加一个"总
    议案"，对应的议案序号为100，相应的申报价格为100元；股东对"总议案"进行投 票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。
    D 输入委托股数:在"买入股数"项下,表决意见对应的申报股数如下:
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意 1股
    反对 2股
    弃权 3股
    E 确认投票委托完成。
    （4）计票规则
    在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如
    果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。
    B 在股东对议案进行投票表决时,如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表 决,然后对总议案投票表决,以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准,未投票 表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准；
    如果股东先对总议案投票表决,然后对议案中的一项或多项议案投票表决,则以 对总议案的投票表决意见为准。
    如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。
    （5）注意事项
    网络投票不能撤单；
    B 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；
    C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；
    （6）投票举例
    股权登记日持有"七匹狼"A 股的投资者,对公司全部议案投同意票,
    其申报如下:
    股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    362029 买入 100元 1股
    B 如某股东对议案一投弃权票,对其他议案投赞成票,申报如下:
    股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    362029 买入 1元 3股
    362029 买入 100元 1股
    备注：其他议案也可分项单独表决
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序 (1)股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以
    采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    、申请服务密码的流程
    登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写"姓名"、 "证券帐户号"、"身份证号"等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统 会返回一个4 位数字的激活校验码。
    B、激活服务密码
    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。 申报方式如下：
    买入证券 买入价格 买入股数
    369999 1.00元 4 位数字的"激活校验码"
    该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30 前发
    出的，则服务密码当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发 出的，则次日方可使用。
    服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法
    类似：
    买入证券 买入价格 买入股数
    369999 2.00元 大于1的整数
    C、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
    （http://wltp.cninfo.com.cn）的互联网投票系统进行投票。
    、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"福建七 匹狼实业股份有限公司2007 年第二次临时股东大会投票"；
    B、进入后点击"投票登录"，选择"用户密码登录"，输入您的"证券帐户号" 和"服务密码"；已申领数字证书的股东可选择CA 证书登录；
    C、进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
    D、确认并发送投票结果。 (3)投票时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年12月14日15:00 至
    2010年12月15日15:00 期间的任意时间。
    九、委托独立董事征集投票 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股
    东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。 为保护投资者利益，公司全体独立董事一致同意由独立董事唐予华先生向公司全
    体股东征集本次股东大会全部拟审议事项的投票权，使公司股东充分行使权利，表达
    自己的意愿。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见2010 年11月23日刊 登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《福建七匹狼实业股份有限公 司独立董事征集投票权报告书》。请有意向使用该方式的股东填妥《福建七匹狼实业 股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之 前送达。
    十、其他事项：出席现场会议股东的食宿费及交通费自理
    附：授权委托书
    福建七匹狼实业股份有限公司
    董 事 会
    2010 年 11 月 23 日
    授权委托书
    兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席福建七匹狼实业 股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    1、《福建七匹狼实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》
    1.1 激励对象的确定依据和范围
    □ 同意 □ 反对 □ 弃权
    1.2 激励计划的股票来源和股票数量
    □ 同意 □ 反对 □ 弃权
    1.3 激励对象及期权分配情况
    □ 同意 □ 反对 □ 弃权
    1.4 激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期
    □ 同意 □ 反对 □ 弃权
    1.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
    □ 同意 □ 反对 □ 弃权
    1.6 股票期权的获授条件和行权条件
    □ 同意 □ 反对 □ 弃权
    1.7 激励计划的调整方法和程序
    □ 同意 □ 反对 □ 弃权
    1.8 公司授予股票期权及激励对象行权的程序
    □ 同意 □ 反对 □ 弃权
    1.9 股权激励会计处理
    □ 同意 □ 反对 □ 弃权
    1.10 公司与激励对象各自的权利与义务
    □ 同意 □ 反对 □ 弃权
    1.11 激励计划变更、终止
    □ 同意 □ 反对 □ 弃权
    2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
    □ 同意 □ 反对 □ 弃权
    3、《股票期权激励计划考核管理办法》
    □ 同意 □ 反对 □ 弃权
　　委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人证券账户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 受托日期及期限：