思源电气(002028) 最新公司公告|查股网

						思源电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议的会议通知于2010年11月5日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2010年11月12日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：
    一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权董事长审批权限的议案》。
    为适应市场的变化，提高决策效率，董事会特授予董事长以下批准权限：
    1、根据公司生产经营情况：（1）决定公司净资产（最近一期经审计的合并报表）2%以下的对外投资、收购或出售资产以及资产的承包、租赁、委托经营等；（2）决定公司总资产（最近一期经审计的合并报表）3% 以下的贷款、资产的抵押及担保事项；（3）批准实施公司300万元以下的单笔关联交易（或与同一关联方在连续12个月内达成的累计金额在300万元以内的关联交易）。
    2、授权董事长可根据市场变化调整公司及下属控股公司的组织机构，决定下属控股公司的人事任命、薪酬方案及重大事项的决策。
    本次董事会对董事长授权在公司第四届董事会任期内有效，如在第四届董事会任期内超过半数的董事改选，本项授权自动终止。
    二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权总经理审批权限的议案》。
    为适应市场的变化，提高决策效率，董事会特授予总经理以下批准权限：1、总经理可拥有对单项账面净值不超过500万元的固定资产的处置权；2、总经理可批准购入单项不超过500万元的固定资产的权限；3、总经理可批准在公司经营范围内单个合同金额不超过公司总资产（最近一期经审计的合并报表）5%的日常经营性合同。本次董事会对总经理授权在公司第四届董事会任期内有效，如在第四届董事会任期内超过半数的董事改选，本项授权自动终止。
    三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《任命审计部总监的议案》。
    经公司审计委员会提名，董事会任命金晓宇先生担任公司审计内控部总监，负责公司内部审计和内部控制工作。金晓宇先生简历附后。
    特此公告！
    思源电气股份有限公司董事会
    二〇一〇年十一月十二日
    附：金晓宇先生简历
    金晓宇先生，39岁，硕士学历，中国注册会计师协会会员，1999年7月起至2001年2月止工作于罗顿科技集团任系统集成事业部副总经理，2001年3月起2003年9月止工作于中国百胜餐饮集团任高级ERP项目顾问，2003年10月起至2006年12月工作于南通经委信息产业公司任总经理，自2007年1月起至目前工作于思源电气股份有限公司。
    　　金晓宇先生不属于本公司的实际控制人及其关联人。