思源电气(002028) 最新公司公告|查股网

						思源电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议的会议通知于2010年10月12日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2010年10月27日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：
    一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年第三季度报告》。
    与会董事认为《公司2010年第三季度报告》客观地反映了公司2010年第三季度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证《公司2010年第三季度报告》中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    《公司2009年第三季度报告》正文及全文分别于2010年10月29日刊载于《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》。《思源电气股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核制度》于2010年10月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告！
    思源电气股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年十月二十八日