思源电气(002028) 最新公司公告|查股网

						思源电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一会议的会议通知于2010年6月25日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2010年7月9日上午11:00在公司会议室采取了现场表决方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会会议表决通过以下决议：
    一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了选举董增平先生担任公司第四届董事会董事长，陈邦栋先生担任公司副董事长，任期自本次会议通过之日起至2013年7月8日。
    二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事会审计委员会组成，确定公司董事会审计委员会有赵世君先生、董增平先生、江秀臣先生三人组成，赵世君先生担任主任委员。
    三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事会薪酬与考核委员会组成，确定公司董事会薪酬与考核委员会由陈邦栋先生、赵世君先生、金之俭先生三人组成，陈邦栋先生担任主任委员。
    四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事会投资决策委员会组成,确定公司董事会投资决策委员会由董增平先生、荣命哲先生、林凌先生三人组成，董增平先生担任主任委员。
    五、以7票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任陈邦栋先生为公司总经理。
    六、以7票同意，0票反对，0票弃权，经总经理提名，同意聘任林凌先生、陈照平先生为公司副总经理。经董事长提名，同意聘任林凌先生担任公司财务总监兼公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至2013年7月8日。
    七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销募集资金专用账户的决议》的议案。
    因公司于2007年6月取得募集资金40,230万元用于投资GIS项目，同时开设了兴业银行闵行支行、民生银行闵行支行、建设银行鹤庆路支行共三家募集资金专用账户，专门用于募集资金的存储和使用。按照公司董事会2010-018决议公告，现已将上述三个募集资金专用账户的余额全部划入上海思源高压开关有限公司用于增资。截至2010年7月6日，该三个账户的余额均为零，公司决定注销这三个募集资金专用账户。
    特此公告！
    思源电气股份有限公司董事会
    二〇一〇年七月九日
    附：思源电气股份有限公司部分高管人员简历
    董增平先生、陈邦栋先生、林凌先生、荣命哲先生、江秀臣先生、金之俭先生、赵世君先生的简历详见2010年6月24日刊载于《中国证券报》B011版和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2010-018号公告。
    　　陈照平先生：1962年生，中国国籍，无其他国家或地区的国籍、长期居留权；大学本科学历，曾任江苏省如皋市计经贸委副主任，江苏省如皋市黄市镇党委书记，江苏省如皋市科技局局长，最近3年一直在思源电气股份有限公司及下属子公司工作。陈先生无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处的情况。陈先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人之间无关联关系，陈先生未持有思源电气股票。