思源电气(002028) 最新公司公告|查股网

						思源电气股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于2010年6月13日别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2010年6月22日上午9:00于公司以书面通讯表决的形式召开，会议由董事长董增平先生主持。公司应出席董事6人，实际出席董事6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
    一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《推选公司第四届董事会董事及审议董事津贴》的议案。
    鉴于公司第三届董事会全体董事成员即将任期届满，根据公司实际情况，提名董增平、陈邦栋、林凌、荣命哲、江秀臣、金之俭、赵世君为公司第四届董事会董事候选人，其中江秀臣、赵世君、金之俭为独立董事候选人，赵世君为会计专业人士，并提请股东大会选举通过（简历附后）。除赵世君、金之俭、荣命哲外，提名的董事均为公司第三届董事会成员。
    同意公司第四届董事会独立董事津贴标准为：每月6600元(含税)，按月支付。独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理其他公司事务所发生的相关费用由公司承担。另外，没有在公司获取薪酬的其他董事、监事参照独立董事津贴标准给予津贴。第四届董事会任期为股东大会审议批准之日起三年。第四届董事会非独立董事和独立董事的选举将分别采用累积投票制，独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核。
    独立董事对此发表了独立意见，详见《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
    二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内幕信息知情人报备制度》的议案。 《内幕信息知情人报备制度》具体内容详见《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
    《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《对上海思源高压开关有限公司进行增资的决议》。
    因公司下属全资子公司上海思源高压开关有限公司公司进入批量生产阶段，GIS项目客户施工和运行周期较长，造成流动资金严重短缺。目前现有资金已无法满足生产运营加速扩展的需要。
    公司决定向上海思源高压开关有限公司增资1亿元，用于补足流动资金，本次增资后上海思源高压开关有限公司注册资本变更为2亿元。本次增资资金来源为：（1）前次募集资金余额，共计30,621,211.74元；（2）其余部分为公司自有资金。
    根据中国证监会《证券发行上市保荐制度暂行办法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2008年修订）》等有关规定，第一创业证券有限责任公司（以下简称“第一创业”）作为思源电气股份有限公司（以下简称“思源电气”或“公司”）2007年非公开发行股票的保荐机构，现就思源电气第三届董事会第三十二次会议审议的《对上海思源高压开关有限公司增资的议案》发表如下意见：
    公司于2010年6月22日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《对上海思源高压开关有限公司增资的议案》，根据该议案，本次拟增资上海思源高压开关有限公司（以下简称“思源高压”）1亿元，用于补充流动资金，其中截止2010年6月2日思源电气账户上募集资金余额及利息30,621,211.74元，计划将该节余募集资金（含利息收入）全部用于增资思源高压；其余部分以思源电气自有资金增资。
    第一创业核查后认为：思源电气2007年非公开发行募集资金投资项目--气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）项目已建成投产。思源高压作为募投项目的项目公司，公司使用节余募集资金对思源高压增资，用于补充流动资金，符合公司实际运营的需要。根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2008年修订）》规定，节余募集资金（含利息收入）低于募集资金净额10%的，应当经董事会审议通过、保荐人发表明确同意的意见后方可使用。节余募集资金用于对思源高压增资已经思源电气第三届董事会第三十二次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所的相关规定。综上所述，第一创业同意思源电气使用节余募集资金（含利息收入）对思源高压增资，用于补充流动资金。
    五、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《召开公司2010年第一次临时股东大会》的议案。
    董事会定于2010年7月9日召开公司2010年第一次临时股东大会。会议通知详见《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2010-020号公告《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告！
    思源电气股份有限公司董事会
    二〇一〇年六月二十二日
    附：思源电气股份有限公司第四届董事会董事候选人简历
    一、非独立董事候选人简历
    董增平先生：1970年生，硕士学位，中国国籍，无其他国家或地区的国籍、长期居留权；为思源电气股份有限公司创始人之一，自1993年起一直在思源电气股份有限公司（包括其前身“上
    海思源电气股份有限公司”和“上海思源电气有限公司”）工作，曾任董事长、总经理等职务，现任思源电气股份有限公司董事长。深圳证券交易所曾于2008年2月15日就公司处置平高电气股权一事对董增平先生给予了交易所通报批评，无其他因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处的情况。董先生为思源电气股份有限公司的第一大股东，目前持有公司股份共计79,680,982股。
    陈邦栋先生：1970年生，硕士学位，中国国籍，无其他国家或地区的国籍、长期居留权；为思源电气股份有限公司创始人之一，自1993年起一直在思源电气股份有限公司（包括其前身“上海思源电气股份有限公司”和“上海思源电气有限公司”）工作，曾任董事长、总经理等职务，现任思源电气股份有限公司副董事长、总经理。无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处的情况。陈先生为思源电气股份有限公司的第二大股东，目前持有公司股份共计59,760,738股。
    林凌先生： 1971年生，硕士学位，中国国籍，无其他国家或地区的国籍、长期居留权；自2001
    年起一直在思源电气股份有限公司工作，曾经担任过董事会秘书、财务总监、董事等职务，现任思源电气股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监、副总经理。深圳证券交易所曾于2008年2月15日就公司处置平高电气股权一事对林凌先生给予了交易所通报批评，无其他因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处的情况。林先生目前持有公司股份1,024,704股。
    荣命哲先生：1963年生，中国国籍，无其他国家或地区的国籍、长期居留权；工学博士，西安交通大学教授、博士生导师；为长江学者特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者、“教育部创新团队”带头人。近五年均工作于西安交通大学，现为西安交通大学电气工程学院常务副院长，兼任“电力设备电气绝缘”国家重点实验室副主任及学术委员会委员、中国电工技术学会电接触与电弧专委会主任委员、气体放电及应用国际会议科学委员会委员等职务。荣先生无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处的情况。荣先生目前未持有思源电气股票。
    二、独立董事候选人简历
    江秀臣先生：1965年生，中国国籍，无其他国家或地区的国籍、长期居留权；工学博士学位，上海交通大学教授；自1992年起一直在上海交通大学工作，曾任电力学院副院长、电气工程系系主任，现任电气工程系教授委员会主任、国家能源智能电网（上海）研究中心主要负责人。江先生还兼任了中国电机工程学会高压专委会委员、中国电机工程学会能源与信息专委会委员、中国电工技术学会输变电设备专业委员会委员、CIGRE中国国家委员会委员、全国输变电设备状态检修专家委员会委员、高电压与绝缘配合标委会委员、特高压交流输电标准化技术工作委员会委员、国家科学技术奖励评审专家等职务。无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处的情况。与公司持股5%以上股份的股东实际控制人之间无关联关系。江先生未持有思源电气股票。
    赵世君先生：1967年生，中国国籍，无其他国家或地区的国籍、长期居留权。会计学博士，教授，中国注册会计师、中国注册资产评估师。近五年均工作于上海对外贸易学院会计学院，现
    任上海对外贸易学院会计学院副院长，兼任上海国家会计学院常聘教授、上海交通大学成教院CMBA项目特聘教授、浙商证券股份有限公司财务顾问。赵先生无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处的情况。与公司持股5%以上股份的股东实际控制人之间无关联关系。赵先生目前未持有思源电气股票。
    　　金之俭先生：1965年生，中国国籍，无其他国家或地区的国籍、长期居留权；工学博士，上海交通大学教授、博士生导师；近五年均工作于上海交通大学电气工程系，现为上海交通大学电气工程副系主任、国家能源智能电网（上海）研发中心副主任，兼任中国电机工程学会会员、中国电机工程学会高压专委会委员、自然科学基金及863评审专家等职务。金先生无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处的情况。与公司持股5%以上股份的股东实际控制人之间无关联关系。金先生目前未持有思源电气股票。