七喜控股(002027) 最新公司公告|查股网

						七喜控股股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　七喜控股股份有限公司第四届董事会第二次会议于2010年10月11日以电子邮件和电话的方式发出通知，并于2010年10月21日上午9：30分在公司科学城会议室召开。本次会议应出席会议八人，实际到会六人。董事长易贤忠先生因公出差，委托董事王志强先生代为出席并行使表决权，委托董事廖健先生主持本次会议。董事毛骏飙先生因公出差，已委托董事廖健先生出席并行使表决权。监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。
　　会议审议并通过了如下决议：
　　一、关于《2010年第三季度报告》的议案；
　　会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年第三季度报告》的议案。
　　第三季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2010年10月25日的《证券时报》。
　　二、关于《增补高斌先生担任董事》的议案；
　　会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《增补高斌先生担任董事》的议案。由于董事关玉贤女士的辞职，导致董事会成员尚缺一名需补足。根据公司董事长易贤忠先生提名，增补高斌先生为第四届董事会董事（高斌先生简历附后），任期与第四届董事会其他董事相同，自公司股东大会审议通过之日起至2013年5月止。高斌先生被聘任为本公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。此项议案须提交股东大会审议。
　　三、关于《聘任关剑明先生为财务负责人》的议案；
　　会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《聘任关剑明先生为财务负责人》的议案。根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名，聘任关剑明先生担任财务负责人（关剑明先生简历附后），任期与第四届董事会相同，自公司董事会审议通过之日起至2013年5月止。
　　四、关于《上市公司专项治理活动的总结报告》的议案。
　　会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《七喜控股股份有限公司关于"上市公司治理专项活动"的总结报告》的议案。中国证券监督管理委员会广东监管局于2010年9月25日下发了广东证监[2010]155号文《关于辖区上市公司治理常见问题的通报》（以下简称"通报"）。根据该通报的指示，公司认真总结从2007年以来开展的公司治理专项活动，逐条梳理公司整改事项的完成情况，确保整改事项落实到位，抓出实效。经深交所审核通过后，公司《关于"上市公司治理专项活动"的总结报告》全文将刊登于深交所指定信息披露网站--巨潮网（Http://www.cninfo.com.cn）及中国证监会指定上市公司信息披露报刊--《证券时报》上。
　　五、关于《七喜控股股份有限公司子公司管理制度》的议案；
　　会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《七喜控股股份有限公司子公司管理制度》的议案。《七喜控股股份有限公司子公司管理制度》全文将刊登于深交所指定信息披露网站--巨潮网（Http://www.cninfo.com.cn）及中国证监会指定上市公司信息披露报刊--《证券时报》上。
　　六、关于《提请召开2010年第二次临时股东大会》的议案。
　　会议以8票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《提请召开2010年第二次临时股东大会》的议案。《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2010年10月25日的证券时报。
　　特此公告。
　　七喜控股股份有限公司董事会
　　二零一零年十月二十一日
　　董事候选人高斌简历：
　　高斌，男，1968年1月生，江苏省镇江市人，汉族，1990年参加工作。
　　教育背景：
　　1986-1990华中科技大学经济学院技术经济专业本科获经济学学士学位1998-2000中南财经政法大学MBA获工商管理硕士学位
　　工作经历：
　　1990-1999湖北省国际经济技术合作公司
　　项目经理、进出口部副经理
　　1999-2005TCL移动通信有限公司
　　管理部部长、华南区、华东区高级经理、人力资源部部长、总经理助理
　　2005-2007国虹通信数码集团有限公司
　　总裁助理、市场总部副总经理
　　2008至今七喜控股股份有限公司
　　移动通信事业部总经理
　　董事候选人高斌先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。其本人并未持有公司股票，且并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合董事任职资格的有关规定。
　　财务负责人候选人关剑明简历：
　　关剑明，男，1968年12月生，广东佛山人，汉族，1990年参加工作。
　　教育背景：
　　1987-1990广州市广播电视大学会计专业大专学历
　　工作经历：
　　1990-2005广州市浪奇实业股份有限公司财务机构负责人
　　2005至今七喜控股股份有限公司财务机构负责人
　　财务负责人候选人关剑明先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。其本人并未持有公司股票，且并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合财务负责人任职资格的有关规定。