七喜控股(002027) 最新公司公告|查股网

						七喜控股股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    七喜控股股份有限公司第四届董事会第一次会议于2010年8月16日以电子邮件和电话的方式发出通知，并于2010年8月26日上午9：30分在公司科学城会议室召开。本次会议应出席会议九人，实际到会八人。独立董事李进良先生由于出差在外，无法亲自出席本次会议，已委托独立董事陈朝晖先生出席并行使表决权。监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。
    会议审议并通过了如下决议：
    一、关于《2010年半年度报告》的议案；
    会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年半年度报告》的议案。半年度报告全文详见公司指定信息披露网站，半年度报告正文刊登在2010年8月28日的《证券时报》上。
    二、关于《变更独立董事》的议案。
    会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《变更独立董事》的议案。本公司独立董事李进良先生因个人原因，无法继续担任独立董事一职，于2010年8月12日向董事会提交了辞职报告。公司董事会对李进良先生担任独立董事期间为公司所作的工作表示感谢。李进良先生的辞职报告尚须通过股东大会审议后生效。并且，李进良先生辞去独立董事一职后，不再在本公司担任其他职务。根据易贤忠先生提名，拟聘请郭喜泉先生担任本公司第四届董事会独立董事。郭喜泉先生符合《公司章程》对担任本公司独立董事任职资格的规定，其简历请参见附件――独立董事候选人郭喜泉简历。第四届董事会独立董事任职期限为自公司股东大会审议通过之日起至2013年5月7日止，并给予独立董事每月3000元人民币（含税）的独立董事津贴。此项议案须提交股东大会审议。
    三、关于《拟设立全资子公司——广州七喜数码科技有限公司》的议案。
    会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《拟设立全资子公司——广州数码科技有限公司》的议案。 因公司战略规划和业务发展需要，公司现拟投资设立全资子公司——广州七喜数码科技有限公司。
    该公司由我公司以货币出资，出资额为现金5000万元人民币，出资比例为100％；法定代表人由我公司董事长易贤忠先生担任；注册地址拟定于广州市科学城科学大道162号创意大厦；公司经营范围设为（具体以登记机关最后核定为准）：研究、开发、加工：计算机及配件、电子产品、通讯设备、通信电源、变频器。计算机技术服务、计算机软件开发。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，批发零售贸易。
    以上资料以工商部门最终登记为准。公司董事会授权经营班子办理相关设立登记手续。
    四、关于《提请召开2010年第一次临时股东大会》的议案。
    会议以9票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《提请召开2010年第一次临时股东大会》的议案。《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2010年8月28日的证券时报。
    特此公告。
    七喜控股股份有限公司董事会 二零一零年八月二十六日
    附：独立董事候选人郭喜泉简历
    郭喜泉，男，1945年3月生，山东威海人，汉族，1970年8月参加工作，1978年9月加入中国共产党，学历大学(南京邮电学院无线电通讯工程专业)，工程师。
    1965年后，在南京邮电学院无线电通讯工程专业学习；
    1970年后，任省广播事业局技术员、助理工程师；
    1974年后，借调省科技局从事科技攻关项目研究；
    1979年后，任省科委科研业务处副处长、工程师；
    1984年后，任省计算中心副主任、党委副书记；
    1986年后，任省科委综合计划处处长兼省电子信息推广应用办公室主任；1991年后，任省科委副主任、党组成员；
    1993年后，任省科委副主任、党组成员兼省高技术研究发展中心副主任；1998年后，任省科委副主任，省专利局局长、党组书记；
    2000年至2003年，任省知识产权局局长、党组书记；
    2004年任广东省政协常委；
    2008年退休。
    独立董事候选人郭喜泉与本公司或本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。其本人并未持有公司股票，且并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合独立董事任职资格的有关规定。