七喜控股(002027) 最新公司公告|查股网

						七喜控股股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    七喜控股股份有限公司第四届监事会第一次会议于2010年8月16日发出通知，并于2010年8月26日上午8：30分在公司科学城会议室召开。本次会议应出席会议三人，实际到会三人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。
    与会监事经讨论一致，通过如下决议：
    一、关于《2010年半年度报告》的议案。
    会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年半年度报告》的议案。报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告正文刊登在2010年8月28日的《证券时报》上。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核七喜控股股份有限公司2010年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、关于《拟设立全资子公司——广州七喜数码科技有限公司》的议案。
    会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《拟设立全资子公司——广州数码科技有限公司》的议案。 因公司战略规划和业务发展需要，公司现拟投资设立全资
    子公司——广州七喜数码科技有限公司。
    该公司由我公司以货币出资，出资额为现金5000万元人民币，出资比例为100％；法定代表人由我公司董事长易贤忠先生担任；注册地址拟定于广州市科学城科学大道162号创意大厦；公司经营范围设为（具体以登记机关最后核定为准）：研究、开发、加工：计算机及配件、电子产品、通讯设备、通信电源、变频器。计算机技术服务、计算
    机软件开发。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，批发零售贸易。
    以上资料以工商部门最终登记为准。
    特此公告。
    七喜控股股份有限公司 监事会
    　　二零一零年八月二十六日