七喜控股(002027) 最新公司公告|查股网

						七喜控股股份有限公司独立董事相关事项独立意见 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，作为七喜控股股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉着实事求是的原则，我们对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金的情况进行了认真的调查，对公司进行了必要的问询和核查。现发表专项说明及独立意见如下：
    经认真核查，我们认为：截至2010 年6 月30 日，七喜控股股份有限公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与"证监发[2003]56 号"文规定相违背的情形，也不存在以前年度发生并累计至2010 年6 月30 日的对外担保、违规对外担保等情况。七喜控股股份有限公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
    二、关于变更独立董事的独立意见
    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《股票上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，作为七喜控股股份有限公司独立董事，我们查阅了公司提供的相关资料，基于个人独立判断的立场，现就独立董事李进良先生辞职不再担任公司独立董事及公司董事会提名郭喜泉先生为第四届董事会独立董事候选人任职资格发表如下独立意见：
    1、经核查，李进良先生作为公司第四董事会独立董事，因辞职不再担任公司独立董事，郭喜泉先生被提名为公司第四届董事会独立董事候选人，上述事项中提名程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定；
    2、根据候选人郭喜泉先生的个人履历、工作经历等情况，认为郭喜泉先生符合担任《公司法》和《公司章程》中有关上市公司独立董事任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147 条关于不具备公司董事任职资格相关规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
    独立董事： 李进良、张方方、陈朝晖
    二零一零年八月二十六日