山东威达(002026) 最新公司公告|查股网

						山东威达机械股份有限公司预计2010年度日常关联交易的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ● 交易内容
    1、2010年，山东威达机械股份有限公司预计与文登市威达散热器材有限公司进行的采购配件类日常关联交易总额：1100万元。
    2、2010年，山东威达机械股份有限公司预计与文登威达粉末冶金有限公司进行的代理销售类日常关联交易总额：3200万元。
    ● 关联人回避事宜
    山东威达机械股份有限公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事杨桂模先生、杨明燕女士已回避表决。
    ● 交易对上市公司的影响
    此次交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。
    一、2010年度日常关联交易的基本情况
    单位：万元
    关联交易类别 按产品或劳务 关联人 预计2010年
    等进一步划分 总金额
    采购配件 采购配件 文登市威达散热器材有限公司 1100
    销售产品或商品 代理销售产品 文登威达粉末冶金有限公司 3200
    二、关联方介绍和关联关系
    关联方基本情况：
    1、名称：文登市威达散热器材有限公司
    法定代表人：杨本利
    成立日期：1994年7月11日
    注册资本：60.2万元；
    公司类型：有限责任公司
    经营范围： 一般经营项目：散热器材、钻夹头配件、塑料制品制造。
    履约能力分析：文登市威达散热器材有限公司生产经营正常，财务状况良好，有良好的发展前景和履约能力。
    截止2010年3月31日，公司资产总额为4340.62万元，净资产为2153.30万元,完成主营业务收入297.65万元，比上年同期增长79.85%，净利润为18.68万元，比上年同期增长29.07%。
    2、名称：文登威达粉末冶金有限公司
    法定代表人：杨本利
    成立日期：2003年11月3日
    注册资本： 132万美元
    公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
    经营范围： 生产各种精密铸造件等产品，销售本公司产品
    履约能力分析：文登威达粉末冶金有限公司生产经营正常，财务状况良好，有良好的发展前景和履约能力。
    截止2010年3月31日，该公司经营情况没有发生重大变化。公司资产总额为5560.26万元，净资产为2274.31万元,完成主营业务收入851.30万元，比上年同期增长81.30%，净利润为50.90万元，比上年同期增长130%。
    3、关联关系：
    （1）文登市威达散热器材有限公司：文登市威达散热器材有限公司由本公司的控股股东山东威达集团有限公司实际控制，属于本公司的关联方。
    （2）文登威达粉末冶金有限公司：文登威达粉末冶金有限公司是文登市威达散热器材有限公司的控股子公司，由本公司的控股股东山东威达集团有限公司实际控制，属于本公司的关联方。
    三、预计2010年度日常关联交易金额
    1、2010年，公司预计与文登市威达散热器材有限公司进行的采购配件类日常关联交易总额：1100万元。
    2、2010年，公司预计与文登威达粉末冶金有限公司进行的代理销售类日常关联交易总额：3200万元。
    四、定价政策和定价依据
    1、文登市威达散热器材有限公司：本公司向文登市威达散热器材有限公司采购配件的价格不高于市场同行业的价格水平。
    2、文登威达粉末冶金有限公司：本公司代理销售文登威达粉末冶金有限公司产品，公司在收到客户货款后，按照销售收入的2.5%收取代理费，余额在60日内支付给文登威达粉末冶金有限公司，每笔业务进行结算。如发生退货、坏账等损失，均由文登威达粉末冶金有限公司承担。
    五、交易目的和交易对上市公司的影响
    1、为了控制配件质量的稳定性及供货的及时性，公司从文登散热器采购钻夹头配件，因此产生关联交易。
    2、为整合销售资源，方便客户结算，扩大销售渠道，且文登威达粉末冶金有限公司公司尚没有取得独立的进出口资格，因此文登威达粉末冶金有限公司公司相关产品的销售出口通过本公司进行，因此产生关联交易。
    上述两项关联交易的进行不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。
    六、关联交易协议签署情况
    1、公司与文登市威达散热器材有限公司于2009年1月1日签订了《采购零部件协议》，协议自2009年1月1日起生效，协议有效期为三年。
    2、公司与文登威达粉末冶金有限公司于2009年1月1日《代理销售协议》，协议自2009年1月1日起生效，协议有效期为三年。
    七、审议程序
    上述关联交易已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，关联董事杨桂模先生、杨明燕女士回避表决，其余董事全部同意。
    八、独立董事意见
    公司独立董事就2010年度日常关联交易发表了独立意见：
    公司于2010年6月25日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了公司预计2010年度日常关联交易事项。我们认为：公司2010年度关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，董事会在审议关联交易公告时关联董事进行了回避表决。
    九、备查文件
    1、公司第五届董事会第五次会议决议。
    2、公司独立董事意见。
    3、公司与文登市威达散热器材有限公司签订的《采购零部件协议》；
    4、公司与文登威达粉末冶金有限公司签订的《代理销售协议》。
    特此公告。
    山东威达机械股份有限公司
    董事会
    　　2010年6月26日