航天电器(002025) 最新公司公告|查股网

						贵州航天电器股份有限公司关于日常关联交易的公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、关联交易概述
    贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2010年8月21日通过决议，审议通过了《关于签订日常关联交易协议的议案》，同意公司与关联企业贵州航天朝晖电器厂（以下简称“朝晖电器厂”）签订《房屋租赁合同》，租赁朝晖电器厂位于贵阳航天工业园内的2栋厂房、3间库房，年租金为994,949.22元；租赁朝晖电器厂位于上海市闸北区江场一路40号的厂房，年租金为301,284.72元。
    在本公司第三届董事会第八次会议审议表决上述议案时，关联董事曹军、谢柏堂、陈光平、魏俊华、孟玮先生回避了表决，包括独立董事在内的其余6名董事一致同意该议案，符合本公司《章程》及有关规定。独立董事对上述议案作了事前认可并发表了独立意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，上述关联交易事项将提交本公司股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联股东贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂、贵州航天电子科技有限公司、贵州航天朝晖电器厂将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    二、预计全年日常关联交易的基本情况
    万元
    关联交易 按产品或劳务 关联人 合同签订金额 上年实际发生
    类别 细分 或预计金额 的总金额
    租赁贵阳 贵州航天朝晖 99.49 -
    厂房(库房) 电器厂
    房屋租赁
    租赁上 贵州航天朝晖 30.13 15
    海厂房 电器厂
    129.62 15
    公司与朝晖厂发生的日常关联交易年度预计总金额为129.62万元。
    三、关联方情况介绍
    朝晖电器厂是公司控股股东贵州航天工业有限责任公司受托管理的国有独资企业，本公司董事陈光平先生同时担任朝晖电器厂厂长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司租赁贵州航天朝晖电器厂厂房(库房)的交易行为,构成本公司的关联交易。
    贵州航天朝晖电器厂基本情况
    法定代表人：陈光平
    成立日期：1968 年
    注册资本：1819 万元
    经济性质：国有企业
    住 所：贵州省遵义市红花岗区新蒲镇
    经营范围：仪器仪表、蒸汽的生产和销售。
    截至2010年6月30日，贵州航天朝晖电器厂总资产为11,079.46万元，净资产为1,428.73万元；2010年1-6月实现营业收入85.37万元，净利润-401.63万元（未经审计）。
    四、关联交易协议的主要内容
    1、贵州航天电器股份有限公司租赁朝晖电器厂位于贵阳航天工业园内的2栋厂房（面积为9,498.20㎡）、3间库房（面积为1,613.88㎡），共计建筑面积11,112.08㎡；位于上海市江场一路40号的厂房，建筑面积4,673㎡，用于航天电器的生产经营。
    2、公司租赁朝晖电器厂贵阳航天工业园内的厂房（库房）年租金为994,949.22元；租赁上海江场一路40号的厂房年租金为301,284.72元。上述房屋租金公司按年支付，于每年12月20日前通过银行汇款至朝晖电器厂银行账户。
    3、租赁期限
    租期3年，2010年1月1日至2012年12月31日。
    4、厂房租赁期满前一个月，公司与朝晖电器厂应就续租问题进行协商，双方协商一致愿意延长租赁的，应重新签订租赁合同。厂房租赁期满，双方不再续
    约的，公司应在合同期满后三个月内将所租厂房返还给朝晖电器厂。朝晖电器厂承诺，在相同条件下公司有优先租赁权。
    五、关联交易目的和对公司的影响
    公司在筹建上海研发部（即上海分公司）、贵阳生产基地时，出于避免重复投资的考虑，未投资建设部分厂房和物资库房，上海研发部成立和公司搬迁到贵阳后，向贵州航天朝晖电器厂租赁使用其位于上海、贵阳航天工业园内的这部分厂房和物资库房。通过租用朝晖电器厂的厂房（库房），公司实现控制固定资产投资规模，节省基建资金预算，保持较好现金流的目的。
    公司租赁贵州航天朝晖电器厂厂房（库房）的租金依据市场价格协商确定，交易定价公允，没有损害公司利益。上述日常关联交易对公司的独立性没有构成影响，公司也没对上述关联方形成依赖。
    六、独立董事意见
    本公司独立董事苏东林、史际春、陈怀谷、张宏斌对本次关联交易作了事前认可，并发表独立意见如下：
    1、公司《关于签订日常关联交易协议的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。
    2、本次关联交易的定价
    公司向贵州航天朝晖电器厂租赁其位于贵阳、上海的厂房，房屋租金依据当地市场价格确定。上述关联交易定价公允合理，公司和中小股东利益得到有效维护。
    3、本次关联交易决策程序
    公司董事会在审议《关于签订日常关联交易协议的议案》时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，关联交易表决程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。
    同意公司与贵州航天朝晖电器厂签订《房屋租赁合同》。
    七、备查文件
    1、贵州航天电器股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
    2、贵州航天电器股份有限公司独立董事对关联交易事项发表的独立意见
    贵州航天电器股份有限公司董事会
    　　2010年8月24日