航天电器(002025) 最新公司公告|查股网

						贵州航天电器股份有限公司关于向全资子公司上海航天科工电器研究院有限公司增资的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、对外投资概述
    2008年8月，经2008年第二次临时股东大会审议同意，公司现金出资6,000万元与上海未来岛投资置业有限公司在上海市未来岛产业园区合作建设航天电器上海技术研究院大厦，在整合上海分公司已有资源的基础上，组建上海技术研究院。根据组建方案，上海技术研究院下设连接器、继电器、微特电机、特种装备等四个专业研究所。为降低航天电器上海技术研究院大厦项目的后续交易成本，妥善解决公司今后拥有上海技术研究院大厦房屋产权的完整性问题。2009年11月，经2009年第二次临时股东大会审议同意，公司对航天电器上海技术研究院大厦项目合作方式进行了调整，将项目建设方式由合作建设调整为出资2,700万元收购上海达乾实业有限公司（该公司系上海未来岛投资置业有限公司全资子公司，注册资本为1,000万元,拥有航天电器上海技术研究院大厦项目土地使用权，并已取得项目建设行政审批许可)全部股权进行独资建设。收购完成后，航天电器享有上海技术研究院大厦的全部产权。2010年4月，航天电器办理完成上海达乾实业有限公司（以下简称“达乾公司”）企业名称、法定代表人、股东、经营范围变更的工商登记手续，达乾公司名称变更为上海航天科工电器研究院有限公司（以下简称“上海技术研究院”），成为航天电器全资子公司。
    根据未来发展需要，公司确定以上海航天科工电器研究院有限公司为法人实体具体负责上海技术研究院大厦建设管理、研究院筹建、日常运营管理、物业管理等方面的工作。为了实现公司今后十二五发展目标，需要增加投资和注册资本金。经审议，董事会同意公司使用自有资金向全资子公司上海航天科工电器研究院有限公司增资14,000万元,增资完成后，上海航天科工电器研究院有限公司注册资本由1,000万元增加至15,000万元。
    公司《关于向全资子公司上海航天科工电器研究院有限公司增资的议案》已经第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
    二、上海航天科工电器研究院有限公司基本情况
    1、法定代表人：原维亮
    2、住 所：上海市普陀区祁连山南路2889号2号楼204室
    3、注册资本：1,000万元
    4、公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
    5、成立日期：2006年7月31日
    6、经营范围：电器、电机、电源、仪表、遥控设备（以上均除特种设备）的技术开发及生产、销售；电子电器控制系统的技术开发及相关产品的销售；从事货物及技术的进出口业务。
    截至2010年6月30日，上海技术研究院总资产为2,663.65万元，净资产为1,015.44万元, 该公司目前负责航天电器上海技术研究院大厦建设管理，未
    开展经营活动（上述财务数据未经审计）。
    三、上海航天科工电器研究院有限公司增资方案
    公司向全资子公司上海航天科工电器研究院有限公司增资14,000万元,增资完成后，上海航天科工电器研究院有限公司注册资本由1,000万元增加至15,000万元，增资款用于支付航天电器上海技术研究院大厦工程费、补充营运资金、上海相关子（分）公司业务整合等。
    四、对外投资的资金来源
    向上海航天科工电器研究院有限公司增资所需的资金，公司将全部使用自有资金。
    五、对外投资对公司财务状况和经营成果的影响
    鉴于全资子公司上海航天科工电器研究院有限公司存在大厦建设和后续营运资金缺口，公司对其增资14,000万元，有利于增强上海航天科工电器研究院有限公司的资本实力，完成研究院大厦建设投资，以及保障上海航天科工电器研究院科研业务的高效开展。
    六、备查文件
    贵州航天电器股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
    特此公告。
    贵州航天电器股份有限公司董事会
    　　2010年8月24日