航天电器(002025) 最新公司公告|查股网

						贵州航天电器股份有限公司2009年度股东大会决议公告
　
　本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开和出席情况
　　贵州航天电器股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月15日上午9：00以现场表决方式在公司办公楼二楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表4名，代表有表决权的股份总数161415577股，占公司全部股份的48.91%，其中，有限售条件的流通股股东及股东代表1名，代表有表决权的股份数137435620股，占公司全部股份的41.65%；无限售条件的流通股股东及股东代表3名，代表有表决权的股份数23979957股，占公司全部股份的7.26%。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹军先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、提案审议和表决情况
　　本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被否决或修改的情况，会议逐项
　　审议并以记名投票方式表决通过以下议案：
　　（一）审议并通过《2009年度董事会工作报告》
　　同意票161415577股，占公司有表决权股份总数的100%，其中，有限售条件的流通股股东同意票137435620股，无限售条件的流通股股东同意票23979957股；反对票0股；弃权票0股。
　　（二）审议并通过《2009年度监事会工作报告》
　　同意票161415577股，占公司有表决权股份总数的100%，其中，有限售条件的流通股股东同意票137435620股，无限售条件的流通股股东同意票23979957股；反对票0股；弃权票0股。
　　（三）审议并通过公司《2009年度报告及2009年度报告摘要》
　　公司《2009年度报告》全文已于2010年4月13日刊登在巨潮资讯上，《2009年度报告摘要》详见公司2010年4月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告。
　　同意票161415577股，占公司有表决权股份总数的100%，其中，有限售条件的流通股股东同意票137435620股，无限售条件的流通股股东同意票23979957股；反对票0股；弃权票0股。
　　（四）审议并通过公司《2009年度财务决算方案》
　　同意票161415577股，占公司有表决权股份总数的100%，其中，有限售条件的流通股股东同意票137435620股，无限售条件的流通股股东同意票23979957股；反对票0股；弃权票0股。
　　（五）审议并通过公司《2010年度财务预算方案》
　　同意票161415577股，占公司有表决权股份总数的100%，其中，有限售条件的流通股股东同意票137435620股，无限售条件的流通股股东同意票23979957股；反对票0股；弃权票0股。
　　（六）审议并通过公司《2009年度利润分配方案的议案》
　　同意票161415577股，占公司有表决权股份总数的100%，其中，有限售条件的流通股股东同意票137435620股，无限售条件的流通股股东同意票23979957股；反对票0股；弃权票0股。
　　（七）审议并通过《关于与关联方销售关联交易的议案》
　　本议案涉及关联交易，关联股东贵州航天工业有限责任公司在股东大会上回避表决，未参与对本议案的投票。
　　上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参与本议案投票的有表决权股份总数为23979957股。
　　同意票23915157股，占公司有表决权股份总数的99.73%，其中，有限售条件的流通股股东同意票0股，无限售条件的流通股股东同意票23915157股；反对票64800股；弃权票0股。
　　本公司《2009年度财务决算方案》、《2010年度财务预算方案》、《2009年度利润分配方案》和《关于与关联方销售关联交易的议案》的详细情况，请投资者阅读公司2010年4月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》。
　　（八）审议并通过《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》
　　同意票161415577股，占公司有表决权股份总数的100%，其中，有限售条件的流通股股东同意票137435620股，无限售条件的流通股股东同意票23979957股；反对票0股；弃权票0股。
　　（九）审议并通过《关于运用自有资金投资银行理财产品的议案》
　　同意票161415577股，占公司有表决权股份总数的100%，其中，有限售条件的流通股股东同意票137435620股，无限售条件的流通股股东同意票23979957股；反对票0股；弃权票0股。
　　本公司《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》、《关于运用自有资金投资银行理财产品的议案》的有关内容，请投资者阅读公司2010年4月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的
　　《贵州航天电器股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》。
　　三、独立董事述职情况
　　在本次股东大会上，独立董事年度述职，并向本次股东大会提交了2009年度述职报告。
　　四、律师出具的法律意见
　　本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
　　备查文件：
　　1、贵州航天电器股份有限公司2009年度股东大会决议
　　2、北京市万商天勤律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司二00九年度股东大会的法律意见书》
　　特此公告。
　　贵州航天电器股份有限公司董事会
　　二○一○年五月十八日