苏宁电器(002024) 最新公司公告|查股网

						苏宁电器股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏宁电器股份有限公司第四届董事会第二次会议于2010年8月20日（星期五）以电子邮件方式发出会议通知，2010年8月25日上午10时整以通讯方式召开。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
    一、以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《苏宁电器股份有限公司2010年股票期权激励计划（草案）》及其摘要；
    关联董事孙为民、金明、孟祥胜、任峻先生作为《苏宁电器股份有限公司2010年股票期权激励计划（草案）》的受益人，在审议该议案时未行使表决权；本议案由非关联董事审议通过；
    公司独立董事沈坤荣、孙剑平、戴新民对该议案发表了独立意见；
    本议案需经中国证监会备案无异议后提交公司股东大会审议，股东大会相关事项另行通知；
    《苏宁电器股份有限公司2010年股票期权激励计划（草案）》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
    二、以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《苏宁电器股份有限公司2010年股票期权激励计划实施考核办法》；
    关联董事孙为民、金明、孟祥胜、任峻先生作为《苏宁电器股份有限公司2010年股票期权激励计划（草案）》的受益人，在审议该议案时未行使表决权；本议案由非关联董事审议通过；
    《苏宁电器股份有限公司2010年股票期权激励计划实施考核办法》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
    三、以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》；
    关联董事孙为民、金明、孟祥胜、任峻先生作为《苏宁电器股份有限公司2010年股票期权激励计划（草案）》的受益人，在审议该议案时未行使表决权；本议案由非关联董事审议通过；
    会议同意提请股东大会授权董事会办理以下股票期权事宜：
    1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；
    2、授权董事会在公司出现派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项时，按照股票期权激励计划规定的办法，对股票期权数量和行权价格进行相应的调整；
    3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权相关的全部事宜；
    4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会对该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
    5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
    6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务，修改公司章程，办理公司注册资本的变更登记等；
    7、授权董事会办理股票期权及不得转让的标的股票的锁定事宜；
    8、授权董事会办理股票期权激励计划的变更和终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的继承和补偿事宜，终止公司股票期权激励计划；
    9、授权董事会对公司股票期权计划进行管理；
    10、授权董事会办理股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    本议案需提交公司股东大会审议，股东大会相关事项另行通知；
    四、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为香港子公司提供担保的议案》；
    同意公司为全资子公司-香港苏宁电器有限公司向银行融资再提供最高额度为20,000万元的担保。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。关联董事金明先生作为香港苏宁电器有限公司的法定代表人，在审议该议案时未行使表决权。
    具体详见公司2010-036号《苏宁电器股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
    公司股票将于2010年8月26日开市起复牌。
    特此公告。
    苏宁电器股份有限公司
    董事会
    　　2010年8月25日