海特高新(002023) 最新公司公告|查股网

						四川海特高新技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2010年9月16日以书面形式告知各位董事。会议于2010年9月28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，以通讯方式表决董事9名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议有效。会议经全体董事投票表决，形成以下决议： 
    一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案需提交公司2010年第三次临时股东大会审议； 
    二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》。 
    定于2010年10月22日召开公司2010年第三次临时股东大会。会议通知详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
    特此公告。
    四川海特高新技术股份有限公司董事会 
    　　2010年9月29日