四川海特高新技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 四川海特高新技术股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第四次会议通知于2010年7月28日以书面形式发出,会议于2010年8月10日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,以通讯方式表决董事9名,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。经全体董事投票表决,形成以下决议: 1、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2010年半年度度报告》及其摘要; 2、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改的议案》(详见附件); 3、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于设立公司董事会提名委员会和制订的议案》; 同意由李飚先生、杨楠先生、徐晓聚先生组成公司董事会提名委员会,杨楠先生为提名委员会主任。提名委员会成员任期与本届董事会任期一致。 4、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于董事会审计、薪酬与考核委和战略发展委员会换届选举的议案》; 同意由宋朝晖、成义如、杨楠、郑德华、张斌组成公司董事会审计委员会,宋朝晖先生为审计委员会主任。 同意由王万和、宋朝晖、成义如、徐晓聚、万涛组成公司董事会薪酬与考核委员会,徐晓聚先生为薪酬与考核委员会主任。 同意由李飚、郑德华、万涛组成公司董事会战略发展委员会,李飚先生为战略发展委员会主任。 上述董事会各专门委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。 5、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于任命审计部经理的议案》; 任命申岁元女士为公司审计部经理(申岁元女士简历如下)。 申岁元女士,中国国籍,38岁,大学本科,会计师。1992年7月毕业于四川农业大学农经系会计与统计专业。曾任中外合资四川升达林产有限公司主办会计、香港百信集团成都东洋百信制药有限公司科讯药业财务副经理、四川海特高新技术股份有限公司控股子公司财务经理等职务。截止2010年8月10日,申岁元女士未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。 6、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任林莉女士为公司财务总监的议案》(林莉女士简历如下); 林莉女士,中国国籍,38岁,大学本科,高级会计师、国际注册内部审计师。1999年7月毕业于四川大学会计学专业。曾任四川普瑞制药有限公司主办会计、(美国独资)四川欧生制药有限公司财务主管。2000年4月加盟四川海特高新技术股份有限公司,历任会计室主任、财务副总监、监事等职务。截止2010年8月10日,林莉女士未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系,未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。 7、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。 定于2010年8月27日召开公司2010年第二次临时股东大会。 附件:《公司章程》修改对照表 序号 条款 修改前 修改为 1 第六条 公司注册资本为210,839,561元人民币。 公司注册资本为295,175,385元人民币。 2 第二十条 在原内容后增加 李刚191,479股占0.07% 社会公众股180,838,117股占61.26%。 3 第一百六十一条 公司的利润分配政策为:根据公司盈利和发展需要等实际情况,在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。 若公司经营活动现金流量连续两年为负时不进行高比例现金分红。本条所称高比例的范围是指累计可分配利润的50%。 如股东发生违规占用公司资金情形的,公司在分配利润时,先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。 若公司经营活动现金流量连续两年为负时不进行高比例现金分红。本条所称高比例的范围是指累计可分配利润的50%。 特此公告。 四川海特高新技术股份有限公司董事会 2010年8月11日