科华生物(002022) 最新公司公告|查股网

						上海科华生物工程股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
    一、会议通知发出的时间和方式
    上海科华生物工程股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知于2010年4月27日以邮件和书面送达的方式发出。
    二、会议召开和出席情况
    上海科华生物工程股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2010年5月13日（周四）上午11：30时在上海市虹莘路3988号帝璟花园大酒店召开，应到董事6人，实际参会董事5名，董事王缦女生因身体原因委托董事长唐伟国先生代为行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长唐伟国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
    1.《关于聘任公司副总经理的议案》；
    董事会同意聘任彭允、朱皓雷、陈晓波、顾燕黎、曹峻为公司副总经理，其中彭允先生任公司常务副总经理。
    上述人员任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    2.《高管人员薪酬考核管理办法》（修订稿）；
    同意对公司高管人员采取年薪制考核，薪酬结构由基本年薪和绩效奖励两部分组成。其中绩效奖励分为“诚信责任考核”和“经济责任考核”两部分，依据高管人员各自承担的工作内容、性质的不同，可同时进行“诚信责任考核”和“经济责任考核”，也可单独考核“诚信责任”。
    董事沙立武、王缦、单莹同时兼任公司高管职务，对本议案回避表决。
    表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权
    3.《总经理工作细则》（修订稿）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    公司独立董事对上述1、2项议案发表了独立意见，同时刊登于巨潮网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告
    上海科华生物工程股份有限公司
    董 事 会
    二零一零年五月十四日
    副总经理人选简历：
    彭允：男，汉族，1963年出生，中国国籍，硕士。1992年起加入科华。曾任上海市新华医院主治医生、上海科华东菱诊断用品有限公司销售部经理、副总经理，上海科华生物工程有限公司营销总部副总经理，现任上海科华实验系统有限公司董事、总经理、上海科华实验仪器发展有限公司董事、总经理。彭允先生与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    朱皓雷：男，汉族，1964年出生，中国国籍，硕士。1988年起加入科华。曾任上海科华东菱诊断用品有限公司销售经理、现任上海企业发展有限公司董事长兼总经理。朱皓雷先生与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    陈晓波：男，汉族，1969年出生，中国国籍，硕士。1991年起加入科华。曾任上海科华生物技术有限公司生产部主管、生产计划部经理，现任上海科华生物工程股份有限公司生产管理部经理。陈晓波先生与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    顾燕黎：女，汉族，1968年出生，中国国籍，硕士。1995年起加入科华。曾任上海科华药业有限公司质检部经理、副总经理、总经理，现任上海科华生物工程股份有限公司质量管理部经理。顾燕黎女士与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    曹峻：女，汉族，1968年出生，中国国籍，硕士，中国注册会计师、高级会计师。2000年起加入科华。曾任华源集团地毯有限公司财务部会计，上海科华生物工程股份有限公司财务部经理，现任上海科华生物工程股份有限公司财务总监，子公司上海科华东菱诊断用品有限公司董事、上海科华齐效电脑技术有限公司董
    　　事、上海科华检验医学用品有限公司董事。曹峻女士与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。