科华生物(002022) 最新公司公告|查股网

						上海科华生物工程股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
    一、会议通知发出的时间和方式
    上海科华生物工程股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2010年4月23日以邮件和书面送达的方式发出。
    二、会议召开和出席情况
    会议于2010年4月27日（周二）在本公司三楼会议室召开，应出席董事6名，亲自出席会议董事6名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长唐伟国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
    （一）《公司2010年第一季度报告》
    《第一季度报告正文》详见今日刊登于《证券时报》的2010-019号公告，《第一季度报告全文》刊登于巨潮网站（网址：http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    （二）《关于确定董事长2009年度薪酬的议案》；
    根据公司2008年第1次临时股东大会审议通过的《关于董事长薪酬考核的议案》，董事会薪酬与考核委员会根据“诚信责任考核”和“经济责任考核”两大体系对董事长2009年度的履职情况进行了考核，达到相关考核指标，董事会同意发放董事长2009年度的绩效年薪。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    董事长唐伟国先生对该项议案回避表决。
    （二）《关于确定公司高管人员2009年度薪酬的议案》。
    按照公司四届一次董事会审议通过的《高管人员薪酬考核管理办法》，董事会薪酬与考核委员会根据“诚信责任考核”和“经济责任考核”两大体系对总经理和副总经理2009年度的履职情况进行了考核，达到相关考核指标，董事会同意
    发放总经理和副总经理2009年度的绩效年薪。
    同时，按照《高管人员薪酬考核管理办法》，根据董事会薪酬与考核委员会对财务总监和董事会秘书2009年度履职情况的考核结果，董事会确定了财务总监和董事会秘书2009年度的绩效年薪。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    总经理沙立武、副总经理王缦、董事会秘书单莹同时担任公司董事，对该议案回避表决。
    公司独立董事对上述两项议案发表了独立意见，详见公司今日披露的
    2010-020号公告。
    特此公告
    上海科华生物工程股份有限公司
    　　董事会 二零一零年四月二十八日