京新药业(002020) 最新公司公告|查股网

						浙江京新药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　浙江京新药业股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2010年9月26日以书面形式发出，会议于2010年10月7日在公司三楼会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事及其他人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由吕钢先生主持，会议经表决形成如下决议：
　　一、审议通过了《选举公司第四届董事会董事长和副董事长的议案》。 以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，同意选举吕钢先生为公司第四届董事会董事长，其任期自2010年10月15日起至2013年10月14日止，任期三年。
　　以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，同意选举陈美丽女士为公司第四届董事会副董事长；其任期自2010年10月15日起至2013年10月14日止，任期三年。
　　二、审议通过了《选举公司董事会各专业委员会委员的议案》。
　　以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了董事会审计委员会委员成员，审计委员会由三名董事组成，主任委员：史习民；委员：周伟澄、徐小明。其任期自2010年10月15日起至2013年10月14日止，任期三年。
　　以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了董事会提名委员会委员成员，提名委员会由五名董事组成，主任委员：沈竞康；委员：吕钢、陈美丽、史习民、周伟澄。其任期自2010年10月15日起至2013年
　　10月14日止，任期三年。
　　以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了董事会薪酬与考核委员会委员成员，薪酬与考核委员会由五名董事组成，主任委员：周伟澄；委员：吕钢、王能能、史习民、沈竞康。其任期自2010年10月15日起至2013年10月14日止，任期三年。
　　以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了董事会战略委员会委员成员，战略委员会由五名董事组成，主任委员：吕钢；委员：王能能、史习民、沈竞康、周伟澄。其任期自2010年10月15日起至2013年10月14日止，任期三年。
　　三、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任吕钢先生担任公司总经理；其任期自2010年10月15日起至2013年10月14日止，任期三年。
　　四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
　　以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，同意聘任王能能担任公司副总经理；其任期自2010年10月15日起至2013年10月14日止，任期三年。
　　以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，同意聘任王光强先生担任公司副总经理；其任期自2010年10月15日起至2013年10月14日止，任期三年。
　　五、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任陈美丽女士担任公司财务总监；其任期自2010年10月15日起至2013年10月14日止，任期三年。
　　六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，同意聘任徐小明先生担任公司董事会秘书；其任期自2010年10月15日起至2013年10月14日止，任期三年。
　　以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，同意聘任曾成先生担任公司证券事务代表；其任期自2010年10月15日起至2013年10月14日止，任期三年。
　　七、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
　　聘任审计部经理的议案》；同意聘任林芬娟女士担任公司审计部经理；其任期自2010年10月15日起至2013年10月14日止，任期三年。
　　八、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。同意在2010年10月10日至2011年10月9日期间，开展规模不超过1500万美元的境内远期结售汇业务。
　　特此公告。
　　浙江京新药业股份有限公司董事会
　　二0一0年十月九日
　　附：个人简历
　　吕钢先生、陈美丽女士、王能能先生、徐小明先生、史习民先生、沈竞康先生、周伟澄先生简历见2010年8月26日公司第三届董事会第二十一次会议决议公告（公告号：2010035）。
　　王光强先生 中国籍，1960年生，本科学历，工程师、执业药师。曾任浙江京新制药厂制剂分厂厂长，本公司总经理助理、董事。现任本公司副总经理、研发中心主任。无在其他单位任职或兼职情况。持有本公司0.98%的股权，与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
　　曾成先生  中国籍，1979年生，本科学历。2004年至今任本公司证券事务代表。未持有本公司的股权，与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
　　林芬娟女士  中国籍，1980年生，本科学历，会计师，曾任本公司原料事业部主办会计，现任本公司审计部经理。未持有本公司的股权，与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。