京新药业(002020) 最新公司公告|查股网

						浙江京新药业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江京新药业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议通知于2010年8月17日以书面形式发出，会议于2010年8月25日以电话及传真方式召开。本次会议应出席董事七人，实际出席七人。本次会议实际应参加表决的董事共七人，收到董事有效表决七份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以电话及传真方式审议通过了如下议案：
    一、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了公司2010年半年度报告及摘要。
    半年度报全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）；半年度报摘要详见公司2010036号公告。
    二、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了董事会换届选举及公司第四届董事会成员候选人名单的议案。同意提名吕钢先生、陈美丽女士、王能能先生、张丽娃女士、徐小明先生、王军民先生作为公司第四届董事会董事候选人；同意提名史习民先生、沈竞康先生、周伟澄先生作为公司第四届董事会独立董事候选人。本次董事会换届选举的议案须以修订《公司章程》的议案通过为前提。
    独立董事发表如下意见：同意提名吕钢先生、陈美丽女士、王能能先生、张丽娃女士、徐小明先生、王军民先生、史习民先生、沈竞康先生、周伟澄先生作为公司第四届董事会董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
    董事候选人简历详见附件，该议案需提交2010年度第二次临时股东大会审议，股东大会对每位董事候选人采用累积投票制进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文见刊登于 “巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、以6票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司对控股子公司提供财务资助事项的议案，关联董事吕钢先生回避表决。该议案需提交2010年第二次临时股东大会审议；详见公司2010037号公告。
    董事会认为，本公司为上海京新生物医药有限公司提供的财务资助，其用途是为上海京新生物医药有限公司进行固定资产投资、基建所用，是基础建设资金，因此是必需的。随着上海京新生物医药有限公司基础建设的完成，并投入经营，其效益将逐步产生，并将具备还款能力，因此风险是可控的。
    四、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司对外提供财务资助管理制度》的议案。
    五、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法》的议案。
    六、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司远期结售汇内控管理制度》的议案。
    七、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司环境信息披露工作制度》的议案。
    八、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了关于修订《公司独立董事津贴制度》的议案，独立董事津贴从3.8万元/年提高到5万元/年（含税），该议案需提交2010年度第二次临时股东大会审议。
    九、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，公司董事会成员由七名增加到九名，对《公司章程》条款修订如下：
    章程原条款 修改后条款
    第一百零六条 董事会由七名 第一百零六条 董事会由九名董
    1 董事组成，设董事长1人，副董事长 事组成，设董事长1人，副董事长1
    1人。                                                    人。
    该议案需提交2010年度第二次临时股东大会审议。
    十、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了关于提请召开公司2010年第二次临时股东大会的议案，详见公司2010038号公告。
    特此公告。
    浙江京新药业股份有限公司董事会
    二O一O年八月二十六日
    附件：浙江京新药业股份有限公司第四届董事会成员候选人简历
    吕钢先生 中国籍，1962年生，硕士研究生学历，工程师，不拥有其他国家或地区居住权。曾任浙江新昌京新制药有限公司副董事长、总经理，本公司副董事长、总经理。现任本公司董事长、总经理，兼任上海京新生物医药有限公司、浙江京新药业进出口有限公司和浙江元金投资有限公司执行董事、浙江新昌农村合作银行监事。持有本公司29.73%的股权，为公司实际控制人；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
    陈美丽女士 中国籍，1970年生，研究生学历，高级会计师。曾任浙江赛丽丝绸有限公司财务部部长，浙江新昌京新制药有限公司审计办主任。现任本公司财务总监，无在其他单位任职或兼职情况。未持有本公司的股权，与公司持有5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
    王能能先生 中国籍，1973年生，大专学历。曾任本公司总经理助理、药品销售公司总经理、原料药销售公司总经理及第三届监事会监事。现任本公司副总经理、上虞京新药业有限公司执行董事和总经理。持有本公司0.91%的股权，与公司持有5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
    张丽娃女士 中国籍，1959年生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任本公司董事、副总经理。现任本公司副董事长、副总经理、党委书记、工会主席。
    持有本公司0.87%的股权，与公司持有5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
    徐小明先生 中国籍，1976年生，本科学历，注册会计师，曾任本公司证券部经理。现任本公司董事会秘书、董事、总经理助理、总经办主任、广丰县京新药业有限公司执行董事。未持有本公司的股权，与公司持有5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
    王军民先生 中国籍，1973年生，大专文化。曾任公司原料药分厂生产调度员、原料生产部部长、公司青山科技园筹建办主任、公司营销公司总经理助理。现任药品销售公司副总经理和公司监事，无在其他单位任职或兼职情况。未持有本公司的股权，与公司持有5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
    史习民先生 中国籍，1960 年生，管理学博士，教授，曾任安徽财贸学院教师。1987 年至今在浙江财经学院工作，历任会计系副主任、会计学院副院长、科研处副处长，现任研究生处处长，浙江省政协委员，民革浙江省委常委，浙江久立特材科技股份有限公司独立董事、浙江传化股份有限公司独立董事、本公司独立董事。与浙江京新药业股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有浙江京新药业股份有限公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    沈竞康先生 中国籍，1951年生，药物化学博士，教授，曾在日本新泻药科大学担任教学和研究工作，曾任中国科学院上海药物研究所副所长。现任中国科学院上海药物研究所研究员，兼任苏州大学、复旦大学药学院教授，上海市药学会副理事长、本公司独立董事。与浙江京新药业股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有浙江京新药业股份有限公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    周伟澄先生 中国籍，1958年生，药物化学博士，博士生导师, 1984年至今在上海医药工业研究院工作，历任助理工程师、助理研究员、副研究员，现任上海医药工业研究院研究员、博士生导师、副总工程师、创新药物与制药工艺国家重点实验室主任和上海抗感染药物重点实验室主任、本公司独立董事。与浙江京新药业股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有浙江京新药业股份有限公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。