鑫富药业(002019) 最新公司公告|查股网

						浙江杭州鑫富药业股份有限公司第四届董事会第七次（临时）会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”、“鑫富药业”）第四届董事会第七次（临时）会议于2010年7月13日以书面、邮件和ERP办公系统方式发出通知，于2010年7月16日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式进行了审议表决。公司监事及高级管理人员认真审阅了会议议案。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
　　经全体董事认真审议并在议案表决票上表决签字，会议审议通过了如下决议：
　　一、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于拟开展远期外汇交易的议案》。
　　该事项具体内容请详见公司刊登于2010年7月17日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于开展远期外汇交易的公告》（公告编号：2010-032）。
　　二、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于拟向上海浦东发展银行股份有限公司临安支行申请2.5亿元综合授信融资的议案》。
　　董事会同意公司及其全资子公司湖州狮王精细化工有限公司（以下简称“湖州狮王”）、控股子公司杭州鑫富节能材料有限公司（以下简称“鑫富节能”）向上海浦东发展银行股份有限公司临安支行申请2.5亿元综合授信融资（包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等)业务，授信有效期至2011年6月30日。具体授信情况如下：
　　授信主体额度担保方式
　　鑫富药业1.5亿1.2亿元信用并追加过鑫富个人担保，0.3亿元由大股东杭州临安申光贸易有限责任公司（以下简称“申光贸易”）及林关羽个人担保。
　　湖州狮王0.5亿鑫富药业担保并追加过鑫富个人担保
　　鑫富节能0.5亿鑫富药业担保并追加林关羽个人担保
　　合计2.5亿
　　在上述授信额度内，公司可跨用湖州狮王、鑫富节能的1.0亿授信额度，跨用额度时由申光贸易并追加过鑫富保证担保，同时公司可循环使用以上授信额度进行综合融资。本次授信融资中，关联方为公司及子公司提供担保没有附加条件。
　　三、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于为全资子公司湖州狮王精细化工有限公司办理授信业务提供担保的议案》。
　　同意为湖州狮王向上海浦东发展银行股份有限公司临安支行申请5000万元的综合授信融资（包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等)业务提供担保，授信有效期至2011年6月30日。在此额度内，公司授权董事长与银行签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。
　　四、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于为控股子公司杭州鑫富节能材料有限公司办理授信业务提供担保的议案》。
　　同意为节能材料向上海浦东发展银行股份有限公司临安支行申请5000万元的综合授信融资（包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等)业务提供担保，授信有效期至2011年6月30日。在此额度内，公司授权董事长与银行签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。
　　上述第三、四项议案具体情况请详见公司刊登于2010年7月17日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于为子公司办理授信业务提供担保的公告》（公告编号：2010-033）。
　　特此公告。
　　浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会
　　2010年7月17日