华星化工(002018) 最新公司公告|查股网

						安徽华星化工股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    1、本次会议无否决或修改提案的情况；
    2、本次会议新增提案情况：公司第二大股东、实际控制人谢平先生（持有本公司股份21,135,141股，占公司总股本的8.63%）向董事会提交《关于增加2009年度股东大会临时提案的函》，提议将公司第四届董事会第二十七次会议审议通过的《关于董事会换届选举的议案》和第四届监事会第十六次会议审议通过的《关于监事会换届选举的议案》二个临时提案提交至公司2009年度股东大会审议。公司于2010 年3
    月16日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增加2009年度股东大会临时提案的议案》，同意将《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》二议案提交至公司2009年度股东大会审议，具体内容详见2010年3月17日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2010-013号公告。
    一、会议召开情况
    1、召集人：安徽华星化工股份有限公司董事会
    2、表决方式：采取现场投票的方式
    3、会议召开地点：安徽省合肥市高新区红枫路6号子公司三楼会议室
    4、会议召开时间：2010年4月8日上午10:00
    5、会议主持人：董事长谢平先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人6人，代表有效表决权的股份数为68,930,567股，占公司股份总数的28.15%。
    公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了会议。
    三、议案的审议和表决情况
    本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
    1、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》，并听取了独立董事所作的《公司2009年度独立董事述职报告》,该项议案总有效表决股份68,930,567股，同意68,930,567股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
    2、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》，该项议案总有效表决股份68,930,567股，同意68,930,567股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
    3、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》，该项议案总有效表决股份68,930,567股，同意68,930,567股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
    4、审议通过了《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该项议案总有效表决股份68,930,567股，同意68,930,567股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
    5、审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》，该项议案总有效表决股份68,930,567股，同意68,930,567股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
    6、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，该项议案总有效表决股份68,930,567股，同意68,930,567股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
    7、审议通过了《关于修改部分条款的议案》，该项议案总有效表决股份68,930,567股，同意68,930,567股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
    8、审议通过了《关于向银行申请2010年度流动资金贷款并办理相关资产抵押的议案》，该项议案总有效表决股份68,930,567股，同意68,876,567股，占有效表决股份的99.92%；反对54,000股，占有效表决股份的0.08%；弃权0股。
    9、审议通过了《关于续聘公司2010年财务审计机构的议案》，该项议案总有效表决股份68,930,567股，同意68,930,567股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
    10、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》：
    本次股东大会采用累积投票制的方式选举谢平先生、郭之兵先生、李辉先生、纪祖焕先生、刘元声先生、唐啸波先生、赵惠芳女士、徐尚成先生、施平先生为公司董事，组成公司第五届董事会，任期三年；其中赵惠芳女士、徐尚成先生、施平先生为独立董事。[董事简历详见2010年3月17日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2010-010号公告。]
    10—1、选举谢平先生担任公司第五届董事会董事（同意68,876,567股，占有效表决股份的99.92%）；
    10—2、选举郭之兵先生担任公司第五届董事会董事（同意68,876,567股，占有效表决股份的99.92%）；
    10—3、选举李辉先生担任公司第五届董事会董事（同意68,876,567股，占有效表决股份的99.92%）；
    10—4、选举纪祖焕先生担任公司第五届董事会董事（同意68,876,567股，占有效表决股份的99.92%）；
    10—5、选举刘元声先生担任公司第五届董事会董事（同意68,876,567股，占有效表决股份的99.92%）；
    10—6、选举唐啸波先生担任公司第五届董事会董事（同意68,876,567股，占有效表决股份的99.92%）；
    10—7、选举赵惠芳女士担任公司第五届董事会独立董事（同意68,876,567股，占有效表决股份的99.92%）；
    10—8、选举徐尚成先生担任公司第五届董事会独立董事（同意68,876,567股，占有效表决股份的99.92%）；
    10—9、选举施平先生担任公司第五届董事会独立董事（同意68,876,567股，占有效表决股份的99.92%）。
    11、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》：
    本次股东大会采用累积投票制的方式选举盛学龙先生、胡江来先生为公司监事，
    与职工代表监事武学元先生共同组成公司第五届监事会，任期三年。[监事简历详见2010年3月17日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2010-011号公告，2010年4月2日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2010-015号公告。]
    11—1、选举盛学龙先生担任公司第五届监事会监事（同意68,876,567股，占有效表决股份的99.92%）；
    11—2、选举胡江来先生担任公司第五届监事会监事（同意68,876,567股，占有效表决股份的99.92%）。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经安徽承义律师事务所鲍金桥律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：华星化工本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    四、备查文件
    1、《安徽华星化工股份有限公司2009年度股东大会决议》；
    2、《安徽承义律师事务所关于安徽华星化工股份有限公司召开2009年度股东大会的法律意见书》；
    特此公告。 
    安徽华星化工股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月九日