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						东信和平智能卡股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、重要提示
　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
　　2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　二、会议召开和召集情况
　　1、现场会议召开时间：2010年11月2日下午14:30开始
　　2、网络投票时间：2010年11月1日至11月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年11月2日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年11月1日15:00至2010年11月2日15:00期间的任意时间。
　　3、现场会议地点：珠海市南屏屏工中路8号公司综合楼603会议室
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
　　6、现场会议主持人：董事长周忠国先生
　　三、会议出席情况
　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共38名，代表有表决权的股份104,870,648股，占公司股份总数的52.815%。其中，参加现场会议的股东及股东授权代表共6名，代表有表决权的股份104,334,766股，占公司股份总数的52.545%，参加网络投票的股东或股东授权代表共32名，代表有表决权的股份535,882股，占公司股份总数的0.2699%。本次会议由董事会召集，董事长周忠国先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及保荐机构代表出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
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　　四、提案表决情况
　　（一）审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》
　　该议案经表决，同意104,458,578股，占本次会议有效表决权股份总数的99.607%；反对412,070股，占本次会议有效表决权股份总数的0.393%；弃权0股，
　　占本次会议有效表决权股份总数的0%。
　　同意公司于2010年11月3日至2011年5月2日期间，使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，募集资金暂时补充流动资金金额不超过6000万元。
　　内容详见2010年10月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2010-032号）。公司独立董事就本事项发表的独立意见和保荐人发表的保荐意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（二）审议通过《关于会计师事务所续聘及报酬的提案》
　　该议案经表决，同意104,456,978股，占本次会议有效表决权股份总数的99.606%；反对411,470股，占本次会议有效表决权股份总数的0.392%；弃权2,200股，占本次会议有效表决权股份总数的0.002%。同意续聘中准会计师事务所为公司2010年财务报告的审计机构。
　　五、律师见证情况
　　本次股东大会经浙江天册律师事务所赵琰律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
　　六、备查文件
　　1、东信和平智能卡股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；
　　2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。
　　特此公告。
　　东信和平智能卡股份有限公司
　　董事会
　　二零一零年十一月三日