东信和平(002017) 最新公司公告|查股网

						东信和平智能卡股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告 
　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　东信和平智能卡股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议通知于2010年10月9日以书面和传真方式发出，2010年10月15日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，亲自出席董事9名，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：
　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。并同意提呈公司2010年度第二次临时股东大会审议。
　　内容详见2010年10月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2010-032号）。公司独立董事就本事项发表的独立意见和保荐人发表的保荐意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》。
　　拟聘请中准会计师事务所为公司2010年度财务报告审计机构。公司2009年向中准会计师事务所支付审计费用30万元。并同意提呈公司2010年度第二次临时股东大会审议。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2010年度第二次临时股东大会的议案》。会议事项详见2010年10月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知》（2010-033号）。
　　特此公告。
　　东信和平智能卡股份有限公司
　　董   事   会
　　二零一零年十月十六日