东信和平(002017) 最新公司公告|查股网

						东信和平智能卡股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　东信和平智能卡股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于2010年9月3日以书面和传真方式发出，2010年9月13日上午10:30在珠海市拱北水湾路海湾大酒店远大厅以现场表决方式召开，会议由周忠国先生主持，会议应出席董事9人，亲自出席董事8名，董事倪首萍女士因工作原因不能亲自出席，委托张泽熙先生出席并行使表决权。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司高管人员列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。选举周忠国先生担任公司第四届董事会董事长，选举杨有为先生担任第四届董事会副董事长。
　　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总裁的议案》。同意聘任周忠国先生为公司总裁。
　　三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》。同意聘任张晓川先生、黄宁宅先生、黄小鹏先生、胡丹先生为公司副总裁。同意聘任任勃先生为公司财务总监。（简历附后）
　　四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书、委任证券事务代表的议案》。同意聘任张晓川先生为董事会秘书，委任郭丽女士为证券事务代表。（简历附后）
　　五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。选举杨义先先生、陈静先生、洪乐平先生、周忠国先生、杨有为先生、倪首萍女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中陈静先生为委员会召集人。
　　六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司董事会战略委员会委员的议案》。选举杨义先先生、陈静先生、洪乐平先生、张泽熙先生、周忠国先生、杨有为先生为公司董事会战略委员会委员，其中杨义先先生为委员会召集人。
　　七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司董事会审计委员会委员的议案》。选举杨义先先生、陈静先生、洪乐平先生、周忠国先生、倪首萍女士、金伟民先生为公司董事会审计委员会委员，其中洪乐平先生为委员会召集人。
　　特此公告。
　　东信和平智能卡股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年九月十四日
　　附：相关人员简历
　　周忠国：男，生于1967年，硕士，高级工程师。现任公司董事长，总裁。兼任珠海市青年联合委员会副主席、珠海市科技协会副主席、珠海市工商业联合会副会长。珠海市第七届人大代表、财经委员会委员。曾任东信集团手机部总经理助理、杭州大通信设备厂厂长、智能卡系统事业部总经理、东方通信集团副总裁等职务。香洲区政协委员，珠海市第六届人大代表、财经委员会委员。周忠国先生不存在《公司法》规定禁止担任董事职务的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止2010年9月13日，持有本公司股份572,391股。
　　杨有为：男，生于1943年，本科，高级工程师，国务院批准享受政府特殊津贴的高级专家。现任珠海经济特区科汇企业集团有限公司董事长，珠海普天和平电信工业有限公司副董事长、本公司副董事长。曾任电子部二十所研究所科长、科技处副处长、珠海市香洲区长助理兼经委主任、党组书记、香洲区工业发展总公司总经理。杨有为先生不存在《公司法》规定禁止担任董事职务的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止2010年9月13日，持有本公司股份374,695股。
　　张晓川：男，生于1970年，本科，中级职称。现任本公司副总裁兼董事会秘书。兼任东信和平（印度）有限公司董事长。曾任普天东方通信集团有限公司总裁秘书、企管部主任、投资管理部总经理、本公司董事等职。张晓川先生不存在《公司法》规定禁止担任董事职务的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止2010年9月13日，持有本公司股份202,256股。
　　黄宁宅：男，生于1969年，本科，高级工程师。现任本公司副总裁。兼任东信和平智能卡（新加坡）有限公司董事长、杭州东信百丰科技有限公司董事长。曾任杭州通信有限责任公司工艺科长、普天东方通信集团有限公司业务经理、本公司总工程师等职。黄宁宅先生不存在《公司法》规定禁止担任董事职务的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止2010年9月13日，持有本公司股份460,729股。
　　黄小鹏：男，生于1973年，本科，高级信息系统项目管理师,国务院批准享受政府特殊津贴的高级专家。现任公司总工程师兼研发中心主任。曾任东方通信股份有限公司高级研发工程师，本公司研发部经理、研发中心主任等职。黄小鹏先生不存在《公司法》规定禁止担任董事职务的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。
　　胡丹：男，生于1975年，本科。现任公司海外市场营销总监兼国际部总经理。兼任东信和平智能卡（新加坡）有限公司董事、东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司董事、东信和平（俄罗斯）公司董事。曾任东方通信股份有限公司商贸部商务经理，本公司采购部总经理等职。胡丹先生不存在《公司法》规定禁止担任董事职务的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。
　　任勃：男，生于1970年，本科，高级会计师。现任公司财务总监兼财务部总经理。兼任东信和平智能卡（新加坡）有限公司董事、东信和平智能卡（孟国拉国）董事、东信和平（印度）有限公司董事、杭州东信百丰科技有限公司监事。曾任中国包装进出口浙江公司财务部、普天东方通信集团有限公司财务部会计师，本公司公司财务部副经理、经理，财务部总经理等职。任勃先生不存在《公司法》规定禁止担任董事职务的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止2010年9月13日，持有本公司股份21,971股。
　　郭丽：女，生于1978年，研究生。现任本公司投资发展部总经理助理。
　　曾任本公司综合管理部业务主管、投资发展部业务主管等职。