东信和平(002017) 最新公司公告|查股网

						东信和平智能卡股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告 
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    东信和平智能卡股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议通知于2010年8月9日以书面和传真方式发出，2010年8月19日上午09:00在珠海市南屏科技工业园屏工中路8号公司603会议室以现场表决方式召开，会议由董事长周忠国先生主持，会议应出席董事9人，亲自出席董事5名，独立董事戴祥波先生、陈劲先生因工作原因不能亲自出席，均委托独立董事杨义先先生出席并行使表决权。董事沈浚先生因工作原因不能亲自出席，委托董事张泽熙先生出席并行使表决权，董事杨有为先生因工作原因不能亲自出席，委托董事周忠国先生出席并行使表决权。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司部分监事、高管人员列席了会议。经与会董事审议表决，形成如下决议：
    一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2010年半年度总经理工作报告》。
    二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2010年半年度报告》全文及其摘要。《摘要》内容详见2010年8月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2010-023 号公
    告;《全文》内容刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于科技创新海岸厂区建设项目的提案》，同意公司以自有流动资金5,740.90万元投入科技创新海岸厂区厂房及配套土建安装工程项目，项目总建设面积35,232.52平方米。
    四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第四届董事会董事的议案》，并同意提呈公司2010年度第一次临时股东大会审
    议。
    董事会提名张泽熙先生、倪首萍女士、周忠国先生、王欣先生、杨有为先生、金伟民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名杨义先先生、陈静先生、洪乐平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。其中本次提名的独立董事候选人须经呈报深圳证券交易所审核无异议后，方可提请股东大会选举。独立董事候选人陈静先生承诺将于2010年度第一次临时股东大会召开前取得独立董事资格证书。
    董事候选人简历见附件，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》和《独立董事候选人关于独立性的补充说明》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本次董事会换届选举发表了独立意见，认为：董事候选人不存在《公司法》和公司《章程》规定的不能担任公司董事的情形，独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的任职条件，同意提交公司2010年度第一次临时股东大会审议。
    五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2010年度第一次临时股东大会的提案》；会议有关事项详见2010年8月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知》（2010-026号）公告。
    特此公告。
    东信和平智能卡股份有限公司
    董 事 会
    二○一○年八月二十一日
    附件：董事候选人简历
    董事候选人简历
    周忠国：男，生于1967年，研究生，高级工程师，曾任邮电部杭州通信设备厂用户部工程师、杭州大通信设备厂厂长、东信集团手机部总经理助理、智能卡部总经理等职，现任公司董事长，总经理。兼任《金卡工程》编委会委员、珠海市人大代表、香洲区政协常委、珠海市工商业联合会副会长等职。周忠国先生不存在《公司法》规定禁止担任董事职务的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。目前持有本公司股份756,701股。
    杨有为：男，生于1943年，本科，高级工程师，国务院批准享受政府特殊津贴的高级专家，曾任电子部二十所研究所科长、科技处副处长、珠海市香洲区长助理兼经委主任、党组书记、香洲区工业发展总公司总经理。现任珠海经济特区科汇企业集团有限公司董事长，珠海普天和平电信工业有限公司副董事长、公司副董事长。杨有为先生不存在《公司法》规定禁止担任董事职务的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。目前持有本公司股份459,594股。
    张泽熙：男，生于1955年，本科，高级工程师，国务院批准享受政府特殊津贴的高级专家，曾任杭州通信设备厂生产处处长、经营处处长、系统部常务副总经理，东方通信股份有限公司副总裁兼系统销售部总经理、执行副总裁，普天东方通信集团公司副总裁等职。现任普天东方通信集团有限公司副董事长、总裁、东方通信股份有限公司董事长、本公司董事。全国政协常委、浙江省政协常委。张泽熙先生不存在《公司法》规定禁止担任董事职务的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。未持有本公司股份。
    倪首萍：女，生于1964年，大专，注册会计师、高级会计师，曾任东方通信股份有限公司财务部主任、普天东方通信集团有限公司总会计师等职。现任普天东方通信集团副总裁兼总会计师，东方通信股份公司董事、珠海普天和平电信
    工业有限公司董事长、公司董事。倪首萍女士不存在《公司法》规定禁止担任董事职务的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。未持有本公司股份。
    金伟民：男，生于1962年，大专学历，经济师，历任珠海经济特区科汇集团副总经理、珠海市南利集团公司董事长、总经理，香洲区投资管理公司党委书记、总经理，香洲三业控股有限公司董事长、总经理。现任珠海市香洲正方控股有限公司董事长，本公司董事。金伟民先生不存在《公司法》规定禁止担任董事职务的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。未持有本公司股份。
    王 欣：男，生于1967年，中欧工商管理学院工商管理硕士。曾任摩托罗拉
    （中国）电子有限公司政府与企业移动解决方案部北亚区总经理、同时兼任上海摩托罗拉通讯产品贸易有限公司董事总经理、专业无限通讯业务北亚区销售总监，IBM（中国）有限公司政府及公共事业部中国区中央政府业务总经理、交通运输及商品流通中国区总经理等职；现任微软（中国）有限公司副总裁，公共事业部总经理。王欣先生不存在《公司法》规定禁止担任董事职务的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。未持有本公司股份。
    独立董事候选人简历
    杨义先：男，生于1961年，博士，北京邮电大学计算机学院教授、博士生导师，现任中国通信学会会士、中国电子学会理事、中国密码学会理事。国务院批准享受政府特殊津贴的高级专家，国务院和国家教委学位委员会曾授予“作出突出贡献的中国博士学位获得者”称号。1999年被教育部评为长江学者特聘教授，并荣获信息产业部科技进步一等奖。未在持有本公司5%以上股份的股东及实际控制人处兼任职务。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。
    陈 静：男，生于1944年，教授级高级工程师，享受国务院特殊贡献津贴专
    家。曾任中国科学院成都计算机应用研究所所长、中国人民银行科技司司长、全国银行信息化领导小组办公室主任、中国人民银行参事等职。现任国家信息化专家咨询委员会委员，兼任北京市政府专家顾问团专家，以及西南财经大学、中国对外经贸大学、西安交通大学兼职教授。未在持有本公司5%以上股份的股东及实际控制人处兼任职务。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。
    　　洪乐平：男，生于1961年,管理科学与工程博士，高级会计师、注册会计师。曾任江西财经学院九江分院教师、深圳深信会计师事务所任审计部经理、深圳先科企业集团任财务部副总经理、深圳人大干部培训中心办公室主任等职。先后担任深信泰丰、深石化、深圳市宏商材料科技股份有限公司、武汉华信高新技术股份公司的独立董事。现任深圳人大干部培训中心总会计师兼办公室主任。未在持有本公司5%以上股份的股东及实际控制人处兼任职务。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。