东信和平(002017) 最新公司公告|查股网

						东信和平智能卡股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告 
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    东信和平智能卡股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议通知于2010年4月20日以书面和邮件方式发出，2010年4月26日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，亲自出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：
    一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《东信和平2010年第一季度报告》。《2010年一季度报告》正文刊登于2010年4月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（2010-15号）；《2010年一季度报告》全文刊登于2010年4月28日巨潮资讯网。
    二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《“关于开展上市公司信息披露检查专项活动”自查报告和整改计划》。《自查报告和整改计划》全文刊登于2010年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的提案》。修订后的《信息披露事务管理制度》全文刊登于2010年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的提案》。《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登于2010年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的提案》。《外部信息使用人管理制度》全文刊登于2010年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。 
    东信和平智能卡股份有限公司
    董 事 会
    　　二O一O年四月二十八日