永新股份(002014) 最新公司公告|查股网

						黄山永新股份有限公司第四届董事会第二次（临时）会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　  黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次（临时）会议于2010年10月11日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2010年10月14日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9名，实际参与表决董事9名，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以传真或专人送达方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长江继忠先生主持。
　　经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
　　一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2010年第三季度报告》；
　　报告正文刊登在2010年10月15日《证券时报》、《上海证券报》上，全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于增加公司董事会组成人数的议案》；
　　为了更好地适应公司业务发展，公司拟将公司董事会成员由9人-增加到11人，其中：独立董事增至4人。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订的议案》；
　　根据董事会成员人数的调整，修订《公司章程》中相应条款。
　　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　本章程的修订需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订的议案》；
　　根据董事会成员人数的调整，修订《董事会议事规则》中相应条款。
　　修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订的议案》；
　　根据董事会成员人数的调整，修订《独立董事工作制度》中相应条款。
　　修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
　　经公司董事会提名，新增叶大青先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，其简历见附件。
　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
　　该议案需提交股东大会审议。
　　七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。
　　本次董事会决定于2010年11月1日在公司会议室召开公司2010年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
　　通知内容详见2010年10月15日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　黄山永新股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年十月十五日
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　　附件：非独立董事候选人简历
　　叶大青：中国国籍，男，1964年8月出生，中共党员，研究生，工程师，曾荣获“安徽省营销先进个人”、“安徽省外商投资企业家”。曾任本公司营销总监、副总经理，广州永新包装有限公司董事、总经理、黄山华塑新材料科技有限公司董事长；现任本公司常务副总经理，广州永新包装有限公司董事，永佳集团董事。持有公司股份173,250股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。