永新股份(002014) 最新公司公告|查股网

						黄山永新股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2010年9月15日以书面形式发出会议通知，于2010年9月25日在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由江继忠先生主持。
    经与会董事充分讨论，表决并通过如下决议：
    一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；
    选举江继忠先生为公司第四届董事会董事长，选举鲍祖本先生为公司第四届董事会副董事长。
    二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整董事会各专门委员会委员组成的议案》；
    战略及投资委员会由鲍祖本、江继忠、杨贻谋、高敏坚、黄攸立（独立董事）五位董事组成，鲍祖本任主任委员；提名、薪酬与考核委员会由黄攸立（独立董事）、周亚娜（独立董事）、程雁雷（独立董事）、江继忠、鲍祖本、杨贻谋六位董事组成，黄攸立任主任委员；
    审计委员会由周亚娜（独立董事）、程雁雷（独立董事）、孙毅三位董事组成，周亚娜任主任委员。
    三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；
    经董事长提名，聘任鲍祖本先生为公司总经理；聘任方洲先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致（2010年9月25日-2013年9月24日）。公司董事会秘书为投资者关系负责人，其联系方式未发生变化。相关人员简历请参见附件。
    四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；
    经总经理提名，聘任叶大青先生为公司常务副总经理；方秀华女士、方洲先生为公司副总经理；聘任方秀华女士为公司财务负责人，任期与本届董事会一致（2010年9月25日-2013年9月24日）。相关人员简历请参见附件。
    公司独立董事对董事会聘任公司高级管理人员等有关事项发表了独立意见，认为：本次会议聘任的高级管理人员符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第57、58 条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，能够胜任所聘岗位的职责要求，其提名和聘任程序符合有关规定。
    五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
    聘任唐永亮先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致（2010年9月25日-2013年9月24日）。其简历请参见附件。
    六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》；
    聘任姚志松先生为公司审计部经理，任期与本届董事会一致（2010年9月25日-2013年9月24日）。
    七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于新增项目投资的议案》。
    公司拟利用在安徽黄山经济开发区新建的厂房及辅助设施，新增两条聚丙烯薄膜生产线，年生产能力12000吨，项目预计总投资3,600万元，其中：设备投资2,950万元，铺底流动资金650万元，资金由公司自筹解决，项目建设期15个月，达产期1年。具体事宜授权公司总经理执行。
    特此公告
    黄山永新股份有限公司
    董 事 会
    二O一O年九月二十八日
    附：高级管理人员简历
    鲍祖本：中国国籍，男，1964年11月出生，中共党员，研究生，高级工程师，黄山市质量技术协会会长，先后荣获“安徽省第三届青年科技创新奖”、“安徽省劳动模范”、“安徽省高新技术产业先进个人” 、“黄山市突出贡献的民营企业家”等称号。现任本公司副董事长、总经理，广州永新包装有限公司董事长，河北永新包装有限公司执行董事，永佳集团副董事长，黄山精工凹印制版有限公司副董事长，南京精工凹印制版有限公司副董事长，黄山华兰科技有限公司董事，黄山新力油墨科技有限公司董事，黄山贝诺科技有限公司董事，安徽省屯溪高压阀门有限公司董事。持有公司股份246,105股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    方 洲：中国国籍，男，1965年3月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。曾任本公司董事会秘书；现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。持有公司股份173,250股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    叶大青：中国国籍，男，1964年8月出生，中共党员，研究生，工程师，曾荣获“安徽省营销先进个人”、“安徽省外商投资企业家”。曾任本公司营销总监、副总经理，广州永新包装有限公司董事、总经理、黄山华塑新材料科技有限公司董事长；现任本公司常务副总经理，广州永新包装有限公司董事，永佳集团董事。持有公司股份173,250股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    方秀华：中国国籍，女，1957年9月出生，研究生，高级会计师，曾荣获“安徽省工会财务先进个人”、“安徽省先进女职工标兵称号”。曾任本公司财务总监；现任本公司副总经理、财务负责人兼财务中心总监，永佳集团监事。持有公司股份180,750股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
   唐永亮：中国国籍，男，1972年3月出生，大专。现任本公司证券事务代表。持有公司股份47,520股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。