永新股份(002014) 最新公司公告|查股网

						黄山永新股份有限公司第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次（临时）会议于2010年4月8日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2010年4月13日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9名，实际参与表决董事9名，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以传真或专人送达方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长江继忠先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
    一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2010年第一季度报告》；
    报告正文刊登在2010年4月14日《证券时报》和《上海证券报》上，报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订的议案》；
    《公司信息披露管理制度》全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订的议案》。
    《公司内幕信息管理制度》全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    特此公告。 
    黄山永新股份有限公司
    董 事 会
    　　二〇一〇年四月十四日