凯恩股份(002012) 最新公司公告|查股网

						浙江凯恩特种材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告 
　　本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、会议情况
　　浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2010年7月5日以传真、电子邮件或送达等方式发出，会议于2010年7月16日于通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议表决通过如下事项：
　　(一)审议并一致通过《公司2010年半年度报告》及其摘要。
　　半年度报告全文见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，半年度报告摘要刊登于2010年7月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
　　（二）审议并一致通过《公司控股子公司管理制度》。
　　制度全文见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
　　（三）审议并一致通过《公司内幕信息知情人登记管理制度》。
　　制度全文见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
　　特此公告。
　　浙江凯恩特种材料股份有限公司
　　董事会
　　2010年7月20日