华兰生物(002007) 最新公司公告|查股网

						华兰生物工程股份有限公司关于第四届董事会第四次会议决议的公告 
　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　华兰生物工程股份有限公司第四届董事会第四次会议于2010年10月12日以传真或电子邮件方式发出通知，于2010年10月22日以通讯表决的方式召开。
　　会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。
　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2010年第三季度报告》；
　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订的议案》；
　　2004年10月28日公司第二届董事会第五次会议制定了《华兰生物工程股份有限公司内部审计制度》。2007年12月26日深圳证券交易所关于发布《中小企业板上市公司内部审计工作指引》，根据该指引，公司董事会对《华兰生物工程股份有限公司内部审计制度》进行了修订，修订后的《华兰生物工程股份有限公司内部审计制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于血液制品车间改造的议案》。
　　近年来公司血浆综合利用率不断提高，目前可生产11个品种38个规格，产品品种和规格居国内首位，产品结构逐步与国际接轨。除人血白蛋白以外的其他血液制品的产销量不断提升，占销售收入的比重由2004年的不足15%提高到目前的60%，随着公司投浆量的不断提升，现有的血液制品生产车间将不能满足公司生产的需求；同时随着我国血液制品行业GMP标准的提高，公司目前血液制品生产车间将不符合血液制品2010版GMP标准的要求。为此公司拟投资不超过1.6亿元对血液制品车间进行改造。本次改造计划建设年限：2010年10月-2012年5月，项目投资资金由公司自筹解决。改造后的血液制品车间符合最新欧盟标准，生产设备及工艺水平将达到国际领先水平。
　　特此公告。
　　华兰生物工程股份有限公司董事会
　　2010年10月25日