华兰生物(002007) 最新公司公告|查股网

						华兰生物工程股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会三次会议于2010年7月30日以电话或电子邮件方式发出通知，2010年8月10日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成如下决议：
　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2010年半年度报告全文及摘要》。公司《2010年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》，公司《2010年半年度报告全文》刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查询阅读。
　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于在北京建立研发中心的议案》。
　　为进一步加强公司研发实力，公司拟利用北京的地理位置、人力资源、科技信息等相关优势条件，在北京建立生物技术研发中心，构建以研究开发生物基因产品、疫苗产品的生物高端产品的研发平台，以促进产业化发展，提高公司的核心竞争力和可持续发展力。公司拟用不超过1.2亿元的自有资金创立具有独立法人实体的研发中心（子公司），公司董事会授权公司管理层办理筹建研发中心的具体事项。
　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于与中科院生物技术局共同创建生物技术创新与产业化基金的议案》。
　　为推动我国战略新兴产业的发展，促进生物医药成果转化，提升企业创新能力，公司拟与中国科学院生物技术局共同成立“中国科学院生物技术创新与产业化联合基金”（以下简称“联合基金”），在未来五年内，中科院生物技术局拟投入联合基金3000-5000万元，公司拟用自有资金投入联合基金1亿元，重点支持生物医学领域关键技术研发及技术转化与产业化。联合基金在双方合作的初始阶段，不成立专门的基金会或基金公司等各种形式的实体组织。根据联合基金设立的支持原则、项目选择原则、按照双方约定的方式直接投资具体科研项目。各项目具体投资比例及今后产生的回报与分配，根据各项目情况及双方投资力度另行签署协议约定。公司董事会授权公司管理层与中科院生物技术局签订合作协议并具体负责生物技术创新与产业化基金的投资与管理。公司将根据项目的进展情况依据深交所相关规定履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　华兰生物工程股份有限公司董事会
　　二零一零年八月十二日