华兰生物(002007) 最新公司公告|查股网

						华兰生物工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2010年3月22日以电话或传真方式发出通知，2010年4月1日在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事7名，董事安颖女士因工作原因不能出席，委托董事长安康先生出席并代为表决，独立董事黄培堂先生因工作原因不能出席，委托独立董事王莉婷女士出席并代为表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：
    一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提名董
    事长的议案》,选举安康先生为公司董事长。
    二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于董事会
    聘任高管人员的议案》；
    公司董事会聘任安康先生担任公司总经理，范蓓女士为公司董事会秘书；经总经理提名聘任范蓓女士为公司常务副总经理，林小军先生、张宝献先生为公司副总经理，王启平先生为公司财务总监；任期自2010年4月13日至2013年4月12日，高管简历见本公告附件。
    公司独立董事对公司董事会聘任上述高管人员发表独立意见如下：
    我们认为，安康先生、林小军先生、范蓓女士、张宝献先生、王启平先生等高管候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的聘任决议。
    三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举董
    事会各专门委员会成员的议案》；
    董事会选举出的各专门委员会成员如下：
    战略委员会由黄培堂先生、李德新先生、安康先生、林小军先生、范蓓女士组成，其中安康先生担任召集人。
    薪酬与考核委员会由黄培堂先生、王莉婷女士、安康先生组成，其中黄培堂先生担任召集人。
    提名委员会由李德新先生、王莉婷女士、安康先生组成，其中李德新先生担任召集人。
    审计委员会由黄培堂先生、王莉婷女士、安颖女士组成，其中王莉婷女士担任召集人。
    四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于为全
    资子公司提供担保的议案》。
    公司拟为全资子公司华兰生物工程重庆有限公司提供不超过1.5亿元银行贷款担保，详见公司同日刊登于《证券时报》的相关公告。
    特此公告。 
    华兰生物工程股份有限公司董事会
    二零一零年四月二日 
    附件： 公司高级管理人员简历
    安康先生，中国国籍，1949年出生，毕业于河南师范大学生物系，大学文化，医学生物学高级工程师，河南省第六、七、八、九届政协委员，第十届人大代表，享受国务院政府特殊津贴。1974年参加工作，历任新乡市地区卫生防疫站站长、兰州生物制品研究所处长、华兰生物工程有限公司总经理。曾先后获得全国科学大会奖、卫生部甲级成果奖、国家科技二等奖及省、市级科技奖，现任本公司董事长、总经理。安康先生共控制公司46.44%股权，为本公司实际控制人，持有公司28200股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
    林小军先生，中国国籍，1965年出生，1987年华西医科大学医学专业毕业，2003年8月四川省工商管理学院MBA毕业，医学生物高级工程师、第八届国家药典委员会委员。1987年7月至2002年12月在成都生物制品研究所从事生物制品研究生产15年半，曾在流行病研究室、生产管理处、质量保证处、所长办公室等处工作，历任生产管理处处长、质量检定和质量保证处处长、所长助理等职，也曾任四川省新药评审委员，中华预防医学会生物制品分会第三届委员会委员。2003年1月至2003年10月在天津（中美合作）简纳天士力生物技术发展有限公司任副总经理。2003年11月至2005年7月在宁波荣安生物药业有限公司任常务副总经理和总经理。现任本公司董事、副总经理。林小军先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
    范蓓女士，中国国籍，1972年出生，毕业于河南师范大学生物系，研究生，医学生物学高级工程师。曾任华兰生物工程有限公司总经理办公室主任、总经理助理。现任本公司董事、常务副总经理、董事会秘书。范倍女士在公司第三大股东香港科康有限公司担任董事，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
    张宝献先生，中国国籍，1970年出生，毕业于河南师范大学生物系，硕士研究生，工程师。曾担任公司生产部副经理、华兰生物工程（苏州）有限公司副
    总经理、公司监事等职，现任公司副总经理。张宝献先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
    　　王启平先生，中国国籍，1955年出生，毕业于上海纺织工业大学会计专业，大专文化，会计师。曾任新乡市生物化工厂副总会计师、华兰生物工程有限公司财务部经理。现任本公司董事、财务总监。王启平先生在公司第一大股东新乡市华兰生物技术有限公司担任监事，持有公司3111股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。