精功科技(002006) 最新公司公告|查股网

						浙江精功科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次会议于2010年9月30日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2010年10月13日在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长孙建江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，全体与会董事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司控股子公司管理制度》；
　　《公司控股子公司管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司关联交易管理制度》，本议案需提请公司下一次临时股东大会审议；
　　《公司关联交易管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司资金管理制度》；
　　《公司资金管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　四、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止投资参股江西旭阳雷迪高科技股份有限公司的议案》。 
　　2008年8月27日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资参股江西旭阳雷迪高科技股份有限公司的议案》，同意公司通过全资子公司浙江精功新能源有限公司（以下简称“精功新能源公司”）在2008年12月31日前投资2,400万元参股旭阳雷迪，投资所需资金利用精功新能源公司的自有资金解决。 
　　由于受外部环境相关因素的影响，截止到目前，精功新能源公司尚未投资参股旭阳雷迪，鉴于公司投资参股旭阳雷迪事宜有效期限已于2008年12月31日届满，且各方并未就此事进一步达成协议或决议，因此，公司现终止投资参股旭阳雷迪事宜。 
　　特此公告。 
　　浙江精功科技股份有限公司董事会 
　　2010年10月14日