德豪润达(002005) 最新公司公告|查股网

						广东德豪润达电气股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　广东德豪润达电气股份有限公司第三届董事会第三十八次会议通知于2010年12月23日以电子邮件及传真的形式发出，2010年12月26日以现场投票表决的方式举行。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事7人，李华亭董事因出差在外未能参加会议，书面委托胡长顺董事出席并代为表决。公司高管、监事及保荐代表人李中列席了会议。会议由董事长王冬雷主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下决议：
　　一、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《关于公司董事会换届的议案》。
　　董事会提名如下人员为公司第四届董事会非独立董事候选人：王冬雷、胡长顺、李华亭、陈剑瑢、陶郝杰、李锐锋。提名以下人员为公司独立董事候选人：李占英、贺伟、王学先。各位董事候选人简历附后。
　　本议案尚须提交公司2011年第二次临时股东大会审议，其中独立董事候选人尚须提交深圳证券交易所备案审核无异议之后方可提交公司股东大会审议。根据《公司章程》的规定，股东大会审议时须将独立董事和非独立董事分开选举，并以累积投票制进行表决。
　　公司独立董事发表了独立意见：同意提名王冬雷、胡长顺、李华亭、陈剑瑢、陶郝杰、李锐锋为公司第四届董事会非独立董事候选人。同意提名李占英、贺伟、王学先为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担当公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
　　公司新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　二、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《关于收购深圳市锐拓显示技术有限公司40%股权的议案》。
　　详细内容见2010年12月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购深圳市锐拓显示技术有限公司40%股权的公告》。
　　本议案尚须提交公司2011年第二次临时股东大会审议。
　　三、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《关于开展大宗商品期货套期保值业务的议案》。
　　详细内容见2010年12月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展大宗商品期货套期保值业务的公告》。
　　四、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
　　详细内容见2010年12月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
　　五、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《关于调整董事及监事津贴标准的议案》。
　　目前公司董事的年度津贴为人民币5万元，监事的年度津贴为人民币1万元。该等津贴标准制定于2004年，至今未做调整。近年来随着公司规模及业务范围的扩大，公司董事及监事承担的事务越来越繁杂，且考虑近年来的物价变动因素，公司董事会提议从2011年起调整公司董事及监事的津贴标准，将董事年度津贴提高至人民币10万元，监事年度津贴提高至人民币5万元。
　　本议案尚须提交公司2011年第二次临时股东大会审议。
　　公司独立董事发表了独立意见：公司本次调整董事、监事津贴标准符合公司实际情况，有利于公司董事、监事更好地履行其职责，对此我们表示同意。
　　六、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。
　　详细内容见2010年12月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。
　　七、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司高管的议案》。
　　公司董事会提名姜运政先生任公司总经理、张仲民先生任公司副总经理，任期从董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。姜运政先生、张仲民先生简历附后。
　　公司独立董事发表了独立意见：同意提名姜运政先生为公司总经理候选人；同意提名张仲民先生为公司副总经理候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担当公司高管的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
　　特此公告。
　　广东德豪润达电气股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十二月二十七日
　　附一：第四届董事会董事候选人简历
　　一、非独立董事候选人简历
　　1、王冬雷
　　男，1964年出生，中国籍，无境外居留权。硕士学历，工程师。历任珠海德豪电器有限公司董事长，珠海华润通讯技术有限公司董事长、总经理，珠海华润电器有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长、总经理，珠海瀚盛精密机械有限公司董事长、北美电器（珠海）有限公司董事长、德豪（香港）光电科技有限公司董事长。
　　王冬雷先生为公司控股股东珠海德豪电器有限公司的股东之一，为上市公司实际控制人，不直接持有上市公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　2、胡长顺
　　男，1939年出生，中国籍，无境外居留权。大学本科学历，高级经济师。曾在新疆维吾尔族自治区金属材料公司、江苏省金属材料公司工作，历任深圳宏昌公司业务经理，珠海华润电器有限公司董事、副董事长。现任本公司副董事长，珠海金鑫集团公司总裁。
　　截至目前胡长顺先生持有上市公司股份总数为1,128,975股，占公司总股本的0.23%。胡长顺先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　3、李华亭先生
　　男，1962年出生，中国籍，有美国长期居留权。大学本科学历。曾就职于中国华润总公司（香港），历任珠海华润电器有限公司董事、总经理，珠海瀚盛精密机械有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理。
　　李华亭先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　4、陈剑瑢
　　女，1968年出生，中国香港居民。硕士研究生学历。历任USAElectronicsHKLimited营业工程师，Raymond''''''''''''''''sIndustry设计工程师，NationalScienceandEngineeringResearchCouncilofCanada助理研究员，Kambrook(HK)Ltd.技术主任、项目工程师，MalaysiaElectricalCorporation(H.K.)Ltd.工程部经理、市场及工程部经理。现任本公司董事、副总经理，中山德豪润达电器有限公司董事长，德豪润达国际（香港）有限公司董事。
　　陈剑瑢女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　5、陶郝杰
　　男，1963年出生，中国籍，无境外居留权。大专学历。历任芜湖市建设投资有限公司财务部部长，总经理助理，芜湖金财典当有限责任公司总经理，芜湖市建设投资有限公司总会计师，现任芜湖市建设投资有限公司副总经理，芜湖远大创业投资有限公司董事。
　　陶郝杰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　6、李锐锋
　　男，1970年出生，中国籍，无境外居留权。本科学历。历任芜湖经济技术开发区财政局科长，副局长，局长、国资办主任，现任芜湖经济技术开发区建设投资公司总经理、法人代表，芜湖远大创业投资有限公司董事。
　　李锐锋先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司
　　二、独立董事候选人简历
　　1、李占英
　　男，1962年出生，中国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，中欧国际工商学院EMBA，已取得独立董事资格证书。历任大连渔轮公司研究所设计师、经营处处长；现任大连正道国际经贸有限公司、大连正道船舶贸易有限公司董事长、总经理，本公司独立董事。
　　李占英先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　2、贺伟
　　女，1972年出生，中国籍，无境外居留权。大学本科学历，中国注册会计师，已取得独立董事资格证书。历任东方物产投资有限公司财务部经理，宏源证券股份有限公司财务监控部主管，中关村证券股份有限公司经纪业务部高级经理；现任华融证券股份有限公司经纪业务部副总经理，本公司独立董事。
　　贺伟女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　3、王学先
　　男，1963年出生，中国籍，无境外居留权。法学硕士学位，律师，已取得独立董事资格证书。历任大连理工大学助教、讲师，现任大连理工大学副教授，辽宁恒信律师事务所律师，大连热电股份有限公司（SH600719）独立董事，烟台招金励福贵金属股份有限公司独立董事。王学先先生是大连市第十届、十一届政协委员，大连仲裁委员会仲裁员
　　王学先先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司
　　附二：公司高管简历
　　1、姜运政
　　男，1963年出生，中国籍，无境外居留权。管理学博士，教授。历任大连理工大学校长办公室主任，大连市棒棰岛啤酒集团副总经理，大连市引进国外智力办公室主任，大连市科技局副局长，大连职业技术学院院长；现任本公司总经理。
　　姜运政先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　2、张仲民
　　男，1950年出生,美国籍。美国新墨西哥大学工程硕士。1981年至2010年任职于英特尔公司（IntelCorporation），历任资深工程师、工程师主管、部门主管、项目主管、英特尔亚州区厂务工程项目总管经理，前英特尔半导体（大连）有限公司行政执行与培训业务总监，2010年10月从英特尔公司退休。
　　张仲民先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。