德豪润达(002005) 最新公司公告|查股网

						广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
    广东德豪润达电气股份有限公司将于2011年1月14日召开2010年第二次临时股东 大会，现将本次会议的有关事项公告如下：
    一、会议基本情况
    1、会议召集人：本公司董事会
    2、会议日期及时间：2011年1月14日（星期五）上午10∶00时开始，会期半天。
    3、会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室
    4、会议召开方式：现场投票表决 二、会议审议事项
    1、审议第三届董事会第三十八次会议提交的《关于公司董事会换届的议案》 独立董事候选人须提交深圳证券交易所备案审核无异议之后方可提交公司股东大
    会审议。
    根据《公司章程》的规定，股东大会审议本议案时须将独立董事和非独立董事分 开选举，并以累积投票制进行表决。
    、采用累积投票制对以下非独立董事候选人进行分项表决：
    （1）选举王冬雷先生任公司第四届董事会非独立董事；
    （2）选举胡长顺先生任公司第四届董事会非独立董事；
    （3）选举李华亭先生任公司第四届董事会非独立董事
    （4）选举陈剑瑢女士任公司第四届董事会非独立董事
    （5）选举陶郝杰先生任公司第四届董事会非独立董事
    （6）选举李锐锋先生任公司第四届董事会非独立董事
    B、采用累积投票制对以下独立董事候选人进行分项表决：
    （1）选举李占英先生任公司第四届董事会独立董事
    （2）选举贺伟女士任公司第四届董事会独立董事
    （3）选举王学先先生任公司第四届董事会独立董事
    2、审议第三届董事会第三十八次会议提交的《关于收购深圳市锐拓显示技术有限 公司40%股权的议案》
    3、审议第三届董事会第三十八次会议提交的《关于调整董事及监事津贴标准的议 案》
    4、审议第三届监事会第十五次会议提交的《关于公司监事会换届的议案》 对以下监事候选人进行分项表决：
    （1）选举杨燕女士任公司第四届监事会非职工代表监事
    （2）选举何孔春先生任公司第四届监事会非职工代表监事 三、出席人员
    1、截止2011年1月10日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
    2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。
    3、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理 人不必是公司的股东。
    四、会议登记办法
    1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证 券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授 权委托书、证券账户卡进行登记。
    2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席
    会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡 进行登记。
    3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
    4、会议登记日：2011年1月11日上午8：30-11：00，下午13：00-15：30。
    5、登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘 书处。
    五、其他事项
    1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
    2、联系方式 联系人： 邓飞
    联系电话：0756-3390188 传真：0756-3390238
    联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司 办公楼四楼董事会秘书处
    邮政编码：519085
    广东德豪润达电气股份有限公司董事会 二○一○年十二月二十七日
    附件一：
    回 执
    致：广东德豪润达电气股份有限公司：
    本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2011年1月14日（星期五）上午10：
    00举行的2011年第二次临时股东大会。
    股东姓名（名称）： 身份证号（营业执照号）： 联系电话：
    证券帐户： 持股数量：
    签署日期：2011年 月 日
    注：
     1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。