德豪润达(002005) 最新公司公告|查股网

						广东德豪润达电气股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　广东德豪润达电气股份有限公司第三届董事会第三十七次会议通知于2010年12月17日以电子邮件及传真的形式发出，2010年12月20日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议形成了如下决议：
　　一、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《关于对子公司大连德豪光电科技有限公司增资的议案》。
　　详细内容见2010年12月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对子公司大连德豪光电科技有限公司增资的公告》。
　　本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
　　二、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的议案》。
　　详细内容见2010年12月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》。
　　本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
　　三、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。
　　详细内容见2010年12月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　广东德豪润达电气股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十二月二十一日