德豪润达(002005) 最新公司公告|查股网

						广东德豪润达电气股份有限公司关于对子公司大连德豪光电科技有限公司增资的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。
　　一、对外投资概述
　　1、对外投资的基本情况 公司的子公司德豪（大连）投资有限公司拟出资32000万元对公司的另一子公司大连德豪光电科技有限公司（以下称"大连德豪光电"）进行增资，若本次增 资完成后大连德豪光电的注册资本将由18000万元变更为50000万元，大连德豪光 电将变更为外商投资企业。
　　2、董事会审议情况
　　2010年12月20日召开的公司第三届董事会第三十七次会议以8票同意，0票反 对，0票弃权的结果审议通过了《关于对子公司大连德豪光电科技有限公司增资的 议案》。
　　3、投资行为生效所必需的审批程序 按照《公司章程》及公司《投资管理制度》的规定，本次对外投资事项需经
　　公司股东大会审议通过。本次增资后大连德豪光电将变更为外商投资企业，还需 要获得相关政府部门的批准。
　　本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 
　　二、增资方基本情况
　　公司名称：德豪（大连）投资有限公司
　　成立时间：2010年12月
　　注册资本：5000万美元
　　注册地址：辽宁省大连市
　　企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）； 经营范围：（一）在中国政府鼓励和允许外商投资的领域依法进行投资；（二）
　　受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：
　　1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生 产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提 供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；
　　3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、 企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资的企业寻求贷款及提供担保。（三）为 其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等 咨询服务。（四）承接外国公司和其母公司之关联公司服务外包业务。（五）从事 母公司及其关联公司、子公司所生产产品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）， 并提供相关配套服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关 规定办理）
　　股东情况：公司的全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司出资5000万美元 占注册资本的100% 
　　三、受资方基本情况
　　公司名称：大连德豪光电科技有限公司
　　成立时间：2010年4月2日，
　　注册地点：大连经济技术开发区淮河东路157号
　　企业类型：有限责任公司
　　法定代表人：肖宇
　　注册资本：人民币18000万元
　　实收资本：人民币10000万元 
　　股东情况：本公司出资人民币16200万元占注册资本的90%，本公司的子公司威斯达电器（中山）制造有限公司出资人民币1800万元占注册资本的10%。
　　经营范围：开发、生产、销售LED芯片、发光二极管、LED光源模组、发射管、LED半导体照明产品、LED装饰产品、LED灯具、LED显示屏、LED背光源、家用电器、电机、电子、电动器具、轻工产品、节能环保产品：从事上述产品相关的控制及软件系统、模具的研发、生产，并提供相应的技术咨询服务。
　　截至2010年9月30日，大连德豪光电的总资产为9,894.69万元，净资产为9,844.95万元，大连德豪光电目前尚处于筹建期，尚未产生任何收入，2009年1-9月净利润为-155.05万元。
　　本次增资拟用现金出资，资金来源为德豪（大连）投资有限公司的自有资金。本次增资拟采用分期出资的方式实施，德豪（大连）投资有限公司将分期增资32000万元，增资完成后大连德豪光电股权结构如下：
　　出资方	                  出资额（万元） 占注册资本比例
　　广东德豪润达电气股份有限公司	16200	32.40%
　　威斯达电器（中山）制造有限公司	1800	3.60%
　　德豪（大连）投资有限公司       	32000	64.00%
　　合计	                        50000	100.00% 
　　四、对外投资合同的主要内容
　　公司本次投资为对全资子公司增资，无需签署对外投资合同。
　　五、本次投资对公司的影响德豪（大连）投资有限公司作为外商投资性公司，是集团在境内LED项目的投资平台之一。本次对大连德豪光电增资，是为了充实其资本金，加快大连LED光电产业基地的建设进度。
　　六、备查文件公司第三届董事会第三十七次会议决议。
　　特此公告。
　　广东德豪润达电气股份有限公司董事会
　　二○一○年十月二十一日