德豪润达(002005) 最新公司公告|查股网

						广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
　　广东德豪润达电气股份有限公司将于2011年1月7日召开2011年第一次临时股东大 会，现将本次会议的有关事项公告如下：
　　一、会议基本情况
　　1、会议召集人：本公司董事会
　　2、会议日期及时间：2011年1月7日（星期五）上午10∶00时开始，会期半天。
　　3、会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室
　　4、会议召开方式：现场投票表决 
　　二、会议审议事项
　　1、《关于对子公司大连德豪光电科技有限公司增资的议案》
　　2、《董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的议案》 
　　三、出席人员
　　1、截止2010年12月31日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。
　　3、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理 人不必是公司的股东。
　　四、会议登记办法
　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授 权委托书、证券账户卡进行登记。
　　2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席 会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡 进行登记。（授权委托书见附件二）
　　3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
　　4、会议登记日：2011年1月4日上午8：30-11：00，下午13：00-15：30。
　　5、登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘 书处。
　　五、其他事项
　　1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
　　2、联系方式 联系人：	邓飞
　　联系电话：0756-3390188	传真：0756-3390238 联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司
　　办公楼四楼董事会秘书处 邮政编码：519085
　　广东德豪润达电气股份有限公司董事会 二○一○年十二月二十一日
　　附件一：
　　回	执
　　致：广东德豪润达电气股份有限公司：
　　本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2011年1月7日（星期五）上午10：
　　00举行的2011年第一次临时股东大会。
　　股东姓名（名称）： 身份证号（营业执照号）： 联系电话：
　　证券帐户： 持股数量：
　　签署日期：2011年	月	日
　　注：
　　1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
　　2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复 印件。
　　附件二：
　　授 权 委 托 书
　　致：广东德豪润达电气股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份 有限公司于2011年1月7日（星期五）上午10：00举行的2011年第一次临时股东大会， 对以下议案以投票方式代为行使表决权：
　　序号
　　议案名称	投票指示
　　同意	反对	弃权
　　1	关于对子公司大连德豪光电科技有限公司增资的议
　　案
　　2	董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的议案
　　说明：1、上述审议事项，委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划"√"，
　　做出投票指示。
　　2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
　　委托人姓名（名称）：
　　委托人身份证号码（营业执照号）： 委托人证券账户： 委托人持股数量：
　　受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：2011年	月	日
　　注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。