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						广东德豪润达电气股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
　　广东德豪润达电气股份有限公司第三届董事会第三十六次会议通知于 2010 年 11 月 29 日以电子邮件及传真的形式发出，2010 年 12 月 1 日以通讯表决的方 式举行。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议形成了如下决议：
　　一、会议以 8 票同意，0 票反对和 0 票弃权的结果，审议通过了《关于以募 集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
　　详细内容见 2010 年 12 月 2 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以募集资金置换预 先投入募投项目的自筹资金的公告》。
　　二、会议以 8 票同意，0 票反对和 0 票弃权的结果，审议通过了《关于为子 公司深圳市锐拓显示技术有限公司提供担保的议案》。
　　详细内容见 2010 年 12 月 2 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司深圳市锐 拓显示技术有限公司提供担保的公告》。
　　三、会议以 8 票同意，0 票反对和 0 票弃权的结果，审议通过了《关于制定的议案》。
　　《证券投资管理制度》全文刊登在 2010 年 12 月 2 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
　　四、会议以 8 票同意，0 票反对和 0 票弃权的结果，审议通过了《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》。
　　详细内容见 2010 年 12 月 2 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立全资子公司暨 对外投资的公告》。
　　五、会议以 8 票同意，0 票反对和 0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开2010 年第四次临时股东大会的议案》。
　　详细内容见 2010 年 12 月 2 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2010 年第四次 临时股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　广东德豪润达电气股份有限公司董事会 
   二〇一〇年十二月一日