华邦制药(002004) 最新公司公告|查股网

						重庆华邦制药股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    重庆华邦制药股份有限公司第三届董事会第二十七次会议通知于2010年9月13日以传真和电子邮件的形式发出，2010年9月16日下午通过通讯表决的方式召开。本次会议9名董事都参与了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项：
    一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资参与信华利康增资扩股的议案》，详细内容参见公司于2010年9月18日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于对外投资参与信华利康增资扩股的公告》；本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
    二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改重庆华邦制药股份有限公司章程中部分条款的议案》，本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。公司章程修改的内容附后。
    三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议，董事候选人将采取累积投票制进行选举。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。
    公司第三届董事会任期将于二零一零年九月十七日届满，为保证董事会的正常运作，根据公司章程的规定，拟提名张松山、潘明欣、吕立明、李至、彭云辉、吴必忠为公司第四届董事会董事候选人，拟提名何建国、朱姝、刘星为公司第四
    届董事会独立董事候选人。
    公司独立董事就本议案发表了如下独立意见：
    同意提名张松山、潘明欣、吕立明、李至、彭云辉、吴必忠为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名何建国、朱姝、刘星为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
    第四届董事会候选人的个人简历附后。
    四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》，详细内容参见公司于2010年9月18日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
    重庆华邦制药股份有限公司
    董 事 会
    2010年9月18日
    附件一：公司章程拟修改内容
    根据相关规定，拟对公司章程进行部分修订，本次修改拟在原第5.30条前增加一条，原5.30条修改为5.31条，原5.31条至5.48条以此类推。增加的内容如下：
    第5.30条 公司对外提供财务资助必须经董事会审议并经出席董事会的2/3以上的董事同意并做出决议，且关联董事须回避表决；当表决人数不足3人时，应直接提交股东大会审议。
    公司对外提供财务资助属于下列情形之一的，须经董事会审议通过后再提交股东大会审议通过：
    1、公司及其控股子公司的对外财务资助总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何财务资助；
    2、为资产负债率超过70%的资助对象提供的财务资助；
    3、连续12个月内提供财务资助超过公司最近一期经审计总资产的30%；
    4、单笔提供财务资助超过公司最近一期经审计净资产10%的；
    5、深圳证券交易所规定的其他情形。
    公司为控股股东、实际控制人及其关联人，公司董事、监事、高级管理人员及其关联人以外的其他关联方提供财务资助的，无论金额大小都应提交股东大会审议且关联股东须回避表决。
    对违反本条所述规定对外提供财务资助，造成公司损失的，将追究有关人员的经济责任。
    附件二：董事候选人简历
    张松山先生，中国籍，1961年生，博士学位，高级工程师，本公司核心技术人员。1985年10月至1987年10月于防化指挥工程学院工作；1987年至1992年就读于北京大学化学系；1992年3月至1994年9月任重庆华邦生化技术有限公司总经理，1994年至2001年9月历任重庆华邦制药有限公司董事、总经理，兼任新药开发部研究员；2001年9月至今担任本公司董事长。张松山先生同时兼任重庆华邦酒店旅业有限公司董事长。其持有本公司股份20,815,411股，同时持有公司控股股东重庆汇邦旅业有限公司51.82%的股份，为本公司的实际控制人。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
    潘明欣先生，中国籍，1961年生，理学博士学位，高级工程师，本公司核心技术人员。1990年9月至1992年1月在北京农业大学应用化学系有机化学研究室有机合成组工作；1992年3月至1994年9月任重庆华邦生化技术有限公司董事、总工程师、副总经理，1994年9月至2001年9月历任重庆华邦制药有限公司董事、副总经理、常务副总经理，兼任新药开发部研究员；2001年9月至2009年5月担任本公司董事、总经理。2009年5月至今担任本公司副董事长。其持有公司控股股东重庆汇邦旅业有限公司31.76%的股份，除此之外，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。潘明欣先生持有本公司股份14,290,267股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
    吕立明先生，中国籍，1963年生，本科学历，高级工程师，本公司核心技术人员。曾供职于重庆医药工业研究所；历任重庆华邦制药股份有限公司技术员、新品开发部部长、副总经理；2004年7月至2009年5月任本公司常务副总经理；2009年5月至今任本公司总经理；2010年3月至今担任本公司董事。其持有公司控股股东重庆汇邦旅业有限公司2.08%的股份，除此之外，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。吕立明先生持有本公司股份939,840股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
    李至女士，中国籍，1973年生，会计学本科，工商管理学研究生，会计师，经济师。1992年3月至2001年9月历任重庆华邦制药有限公司出纳、会计、会计科科长、财务部部长；2004年9月至今任本公司董事、副总经理、财务总监；其持有公司控股股东重庆汇邦旅业有限公司4.67%的股份，除此之外，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。李至女士持有本公司股份1,193,597股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
    彭云辉女士，中国籍，1964年生，工商企业及经济管理学本科、研究生，高级经济师。曾任重庆隆鑫汽油机制造有限公司行政部部长、重庆华邦制药股份有限公司行政部部长；
    2007年9月至今任本公司董事，2001年9月至今任本公司董事会秘书。其未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
    吴必忠先生，中国籍，1954年生，大专学历，高级会计师。1971年至1976年于云南河口生产建设兵团从事农作物管理工作；1976年至1994年供职于重庆金属材料公司，历任主办会计、财务副科长、计算中心主任兼财务科副科长；1994年至今历任重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司财务部经理、董事、总会计师、副总经理；2008年8月任重庆渝高物业管理有限责任公司总经理；1996年9月至1999年6月担任重庆华邦制药有限公司监事；1996年9月至2001年9月担任重庆华邦制药有限公司董事；2001年9月至今任本公司董事。其持有本公司股份2,558,714股，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
    何建国先生，1965年生，教授，2009年5月至今任重庆理工大学会计学院院长。1985年毕业于山西财经学院，1985年7月至1996年4月重庆工业管理学院任教，1997年1月至1997年9月任重庆工业管理学院专业会计教研室主任，1997年9月至1999年6月任重庆工业管理学院会计系副主任，2000年1月至2009年5月任重庆工学院会计系主任。兼任中国会计学会理事，中国中青年财务成本研究会理事，重庆市会计学会常务理事，重庆市审计学会副会长。2007年9月至今任本公司独立董事。其未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
    朱姝女士，1964年生，1986年7月毕业于西南政法大学法律系，法学学士。专职从事律师工作已22年，现任重庆源伟律师事务所主任。1986年至1992年任职于重庆市第一律师事务所，1992年至2002年任职于重庆市涉外律师事务所，2002年至今任职于重庆源伟律师事务所。2009年5月至今任本公司独立董事。其未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
    刘星先生，1956年生，会计学教授、博士生导师、2000年国务院“政府特殊津贴”获得者，重庆大学经济与工商管理学院院长。1983年获重庆大学工学学士学位，1987年加入中国-加拿大联合培养研究生项目并获西安交通大学管理学硕士学位，1997年获重庆大学管理学博士学位。1991-1992年、1996年、2000年分别在香港城市大学、香港中文大学参加国际合作研究项目或任访问学者、访问教授，并先后赴美国、加拿大等国家进行学术访问或学术交流。中国会计学会理事、中国会计学会教育分会常务理事、重庆市会计学会副会长、重庆市财政学会常务理事、重庆市金融学会常务理事、重庆市总会计师协会副秘书长。长期从事公司财务领域的教学和研究，承担国家自然科学基金项目、国际合作研究项目、教育部等省部级研究项目、大型企业研究项目，在国内外学术期刊发表论文180多篇，获省部级研究成果奖项，出版专著、教材，现为国内学术杂志的编委。兼任东风电子科技股份有限公司、攀钢集团重庆钛业股份有限公司、重庆钢铁股份有限公司独立董事。2009年5月至今任本公司独立董事。其未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。